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新浪財經

關于合肥三洋(600983)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 22:32 中國證券網
安徽天禾律師事務所關于合肥榮事達三洋電器股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：合肥榮事達三洋電器股份有限公司
依據《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《合肥榮事達三洋電器股份有限公司章程》的有關規定，安徽天禾律師事務所接受合肥榮事達三洋電器股份有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派喻榮虎律師就公司于2008年1月8日召開的2008年第一次臨時股東大會（以下稱“本次股東大會”）出具法律意見書。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，參與了本次股東大會并對公司提供的有關文件和事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會已于2007年12月19日在《上海證券報》上就本次股東大會的召開時間、地點、會議審議議題、出席會議對象和出席會議登記辦法進行了公告。本次股東大會于2008年1月8日上午9：00如期召開，會議由副董事長竹內創成先生主持，會議召開的實際時間、地點、內容與公告內容一致。
經審查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
經查驗，報名出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表股份數221,165,000股，占公司總股份的66.42%，股東及股東代理人的資格符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。出席及列席本次股東大會的還有公司部分董事、監事、高管人員和聘請的律師。
經驗證，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會以記名投票的方式就提案進行了表決。表決按《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果。會議記錄由出席會議的公司董事簽名。出席會議的股東及股東代理人對表決結果沒有提出異議。表決結果如下：
審議通過了《關于更換董事的議案》。選舉金友華先生為公司第三屆董事會董事，任期自本次股東大會會后至第三屆董事會屆滿。
經審查，本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為：公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規和《公司章程》規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司其他文件一并提交上海證券交易所審核公告。
安徽天禾律師事務所
喻榮虎 律師
2008年1月8日
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