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太行水泥(600553)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 21:58 中國證券網
河北太行水泥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開和出席情況：
公司于2008年1月8日在公司辦公地（北京市崇文區永定門外大街64號）會議室以現場方式召開了2008年第一次臨時股東大會，會議由公司董事會召集，董事長姜德義先生主持。
參加會議的股東以及股東授權代表共計4人，代表股份11600.5萬股，占公司總股本的30.53%。
公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議。
會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況：
經會議審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：
1、審議通過了修改《公司章程》議案；
經有表決權的股東及代理人投票表決，11600.5萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
2、審議通過了修改公司《關聯交易管理辦法》議案；
經有表決權的股東及代理人投票表決，11600.5萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
3、審議通過了公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司為北京強聯水泥有限公司貸款提供擔保議案。
經有表決權的股東及代理人投票表決，11600.5萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權。
上述議案的詳細內容請參閱2008年1月3日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會資料》。
三、本次股東大會經北京友邦律師事務所張明澍和劉承權律師見證，并出具了本次股東大會的《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二OO 八年一月八日
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