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新浪財經(jīng)

川投能源(600674)2008年第1次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 21:48 中國證券網(wǎng)
四川川投能源股份有限公司2008年第1次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
公司2007年12月14日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站披露了召開2007年第2次臨時股東大會的通知, 后因該日為元旦放假期間，且收購新光硅業(yè)股權(quán)的事項尚需省國資委批復(fù)，故于12月22日發(fā)布了關(guān)于變更股東大會召開時間的公告，并將大會名稱由2007年第2次臨時股東大會改為2008年第1次臨時股東大會。
于12月25日、1月3日，兩次發(fā)布了關(guān)于召開股東大會的提示性公告。大會于2008年1月8日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議地點在四川省成都市小南街川投大廈。大會由董事會召集，由董事長黃順福先生主持。
參加本次股東大會的股東及授權(quán)代表共920人，共持有和代表股份357,114,615股，占公司總股份的72.6890 ％。其中參加現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表21名，代表股份279,888,340股，占公司總股份的 56.9700％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東899名，代表股份77,226,275股，占公司總股份的15.7190％。
公司8名董事、4名監(jiān)事和3名高級管理人員出席了本次大會。
本次大會的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程規(guī)定。
二、提案審議情況
會議以特別決議方式，采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對每項議案進行表決，通過了：
（一）關(guān)于公司收購新光硅業(yè)38.9%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的提案報告
贊成116,309,201股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的99.7929％；
反對115,600股；棄權(quán)125,820股。
根據(jù)審議通過的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以自籌資金和江油燃煤12.605%的股權(quán)作為支付對價，協(xié)議收購和置換控股股東川投集團持有的新光硅業(yè)38.9%股權(quán)：
1、以2007年10月31日為相關(guān)資產(chǎn)的審計、資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日。
2、交易定價原則：新光硅業(yè)股權(quán)作價擬按收益法評估值協(xié)商確定，江油燃煤股權(quán)作價擬按成本法評估值協(xié)商確定。
3、交易額：本次新光硅業(yè)1.2億股股份（比例為38.9%）按評估值協(xié)商作價，最終金額以省國資委資產(chǎn)評估備案數(shù)38,372萬元（評估 2007－備 33）為準(zhǔn)，即本次交易新光硅業(yè) 38.9％股權(quán)最終作價38,372萬元。
公司以自籌資金和江油燃煤 12.605％股權(quán)作為支付對價，其中江油燃煤 12.605％股權(quán)按評估值協(xié)商作價，最終金額以省國資委資產(chǎn)評估備案數(shù)5,336.96萬元（評估2007－備32）為準(zhǔn)，即本次交易江油燃煤12.605％股權(quán)最終作價5,336.96萬元。
本提案報告屬關(guān)聯(lián)交易事項，在表決時，關(guān)聯(lián)股東四川省投資集團有限責(zé)任公司和峨眉鐵合金綜合服務(wù)開發(fā)公司回避表決。
四川省國資委已以（川國資產(chǎn)權(quán)[2008]1號）文批準(zhǔn)了此次新光硅業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。
（二）關(guān)于修改公司章程的提案報告
贊成333,923,238股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的93.5059％；
反對108,800股；棄權(quán)23,082,577股。
《四川川投能源股份有限公司章程》（2007年修訂稿）詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
三、律師見證情況：
北京金杜律師事務(wù)所劉紅霞律師到會見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會表決程序及表決票數(shù)符合公司章程和有關(guān)法律的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）經(jīng)與會董事和董事會確認(rèn)的股東大會決議
（二）法律意見書
（三）新光硅業(yè)《國有資產(chǎn)評估項目備案表》
（四）江油燃煤《國有資產(chǎn)評估項目備案表》
（五）四川省國資委關(guān)于轉(zhuǎn)讓方案的批復(fù)
以上文件置于公司董事會辦公室以備股東查閱
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
二00八年一月八日
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