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新浪財經

東方航空(600115)2008年第一次A股類別股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 21:48 中國證券網
中國東方航空股份有限公司2008年第一次A股類別股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議有否決提案的情況；
本次會議除已公告的提案之外無新提案提交表決
一、 會議召開和出席情況
中國東方航空股份有限公司（“公司”）2008年第一次A股類別股東大會，經公司董事會召集，于2008年1月8日在上海市虹橋路2550號上海航友賓館會議中心召開。
根據法律和《公司章程》的有關規定，公司已經在會議召開45日前，將會議通知郵寄或公告全體股東。出席本次股東大會的股東和股東代表共68人，代表股份2,932,565,461股，占公司有表決權A股股份總數的88.8656％。出席此次會議的股東和股東代表所代表的有表決權的股份數已達公司有表決權的股份總數的二分之一以上。
因此，此次股東大會合法有效。
會議由公司董事長李豐華先生主持，公司部分董事、監事以及有關高級管理人員等出席了會議。
二、 議案審議情況
出席大會的股東和股東代表以投票表決的方式對會議的各項議案進行表決，作出以下決議：
1、 審議未通過公司向新加坡航空公司、淡馬錫定向增發H股的議案。
2、 審議未通過公司向東航集團定向增發H股的議案。
上述議案的表決結果見附件：《中國東方航空股份有限公司2008年第一次A股類別股東大會表決結果》根據香港聯交所上市規則，香港證券登記有限公司被委任為本次股東大會的點票監察員。
三、 律師見證情況
北京通商律師事務所陳巍律師對本次股東大會進行現場見證,并出具了法律意見書,認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次的股東大會會議決議是合法有效的。
四、 備查文件
1、 股東大會決議
2、 律師出具的法律意見書
特此公告。
中國東方航空股份有限公司
二零零八年一月八日
附件
中國東方航空股份有限公司2008年第一次A股類別股東大會表決結果
參加會議的股東（股東授權代理人）共68人，共持有代表公司2,932,565,461（二拾九億三仟二佰五拾六萬五仟四佰六拾一）股有表決權股份，占公司A股股份總數的88.8656 ％。
1、審議公司向新加坡航空公司、淡馬錫定向增發H股的議案[表決一：特別決議案]參加表決的股數為：18,565,492（一仟八佰五拾六萬五仟四佰九拾二）股,意見如下：
同意：1,105,578（一佰拾萬零五仟五佰七拾八）股
占5.9550 ％
反對：17,459,914（一仟七佰四拾五萬九仟九佰拾四）股
占94.0450 ％
2、審議公司向東航集團定向增發H股的議案[表決二：特別決議案]參加表決的股數為：18,549,292（一仟八佰五拾四萬九仟二佰九拾二）股,意見如下：
同意：1,094,658（一佰零九萬四仟六佰五拾八）股
占5.9013 ％
反對：17,454,634（一仟七佰四拾五萬四仟六佰三拾四）股
占94.0987 ％
2008年1月8日
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