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關(guān)于寧波華翔(002048)2008年第一次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 21:12 中國證券網(wǎng)
上海市邦信陽律師事務(wù)所關(guān)于寧波華翔電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書

致：寧波華翔電子股份有限公司
上海市邦信陽律師事務(wù)所接受寧波華翔電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師現(xiàn)場見證公司2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次大會”）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）及《公司章程》的規(guī)定，就公司本次大會的召集、召開程序的合法性，出席會議人員資格和會議召集人資格的合法性，會議表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表法律意見。本所律師不對本次大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
為出具本法律意見書，本所律師對公司本次大會所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整的、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
本所律師僅根據(jù)本法律意見書出具日前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見。本法律意見書僅供本次大會說明之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見書如下：
第一節(jié) 正 文
一、本次大會的召集、召開程序
1、公司已于2007 年12月22日向股東發(fā)出《寧波華翔電子股份有限公司關(guān)于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知》。會議通知載明了本次大會的會議召開時間、召開地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席對象等內(nèi)容。
2、本次大會于2008年1月8日上午9時在浙江象山西周鎮(zhèn)華翔山莊召開。
會議召開的時間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)與前述通知披露的一致。
本所律師認(rèn)為，本次大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、與會人員的資格、召集人資格的合法有效性
經(jīng)本所律師核查，本次大會由公司董事會召集。參加本次大會的股東或股東代表共4人，代表股份87023305股，占公司股份總數(shù)的31.73％。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席了會議，經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述與會人員的資格合法有效。
三、本次大會的表決
與會股東及股東代表對列入本次會議的議案進(jìn)行審議并以記名投票方式表決，通過了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉周曉峰先生為公司第三屆董事會董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（2）選舉林福青先生為公司第三屆董事會董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（3）選舉樓家豪先生為公司第三屆董事會董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（4）選舉杜坤勇先生為公司第三屆董事會董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（5）選舉金良凱先生為公司第三屆董事會董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（6）選舉徐敏先生為公司第三屆董事會董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（7）選舉陳禮璠先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（8）選舉周虹女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（9）選舉於樹立先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉楊軍先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（2）選舉夏小平先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
表決結(jié)果：投票表決權(quán)87023305票，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事年度津貼的議案》；
表決結(jié)果：同意87023305股，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過《關(guān)于確認(rèn)富奧公司最終評估報告的決議》；
表決結(jié)果：同意87023305股，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營層年度薪酬的議案》；
表決結(jié)果：同意87023305股，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
本所律師認(rèn)為，本次大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論性意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會的決議合法、有效。
第二節(jié) 結(jié) 尾
一、法律意見書的出具
本法律意見書由上海市邦信陽律師事務(wù)所出具，經(jīng)辦律師為顧海濤律師、王震宇律師。
二、法律意見書的正、副本份數(shù)
本法律意見書正本二份，無副本。
上海市邦信陽律師事務(wù)所
法定代表人：胡 光
經(jīng)辦律師 顧海濤
王震宇
二○○八年一月八日
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