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華北高速(000916)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:43 中國證券網
華北高速公路股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳術或重大遺漏。
一、重要提示
公司在本次會議召開期間沒有增加、否決提案
二、會議召開的情況
1.召開時間：2008年1月8日
2.召開地點：公司A301 會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長劉長寬先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定
三、會議的出席情況
1、總體出席情況：
參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共4人，代表股份713,099,935股，占公司有表決權總股份的65.42％。
2、社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會公眾股股東(代理人) 0人，代表股份0股，占公司社會公眾股股東有表決權總股份的 0％。
四、提案審議和表決情況
大會經過認真審議，以記名投票，現場表決方式通過了公司第四屆董事會非獨立董事、獨立董事名單的議案以及公司第四屆監事會監事名單的議案。（董事、監事簡歷見2007年12月11日《中國證券報》、《證券時報》，巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
1.會議采用累積投票制選舉鄭海軍先生、許洪先生、聶新泉先生、李惠杰先生、李樹根先生、王占英先生、徐術通先生、李洪偉先生、王江帥先生為第四屆董事會非獨立董事，任期三年；選舉林國偉先生、陳尚和先生、吳曉華先生、石萬鵬先生、王全洲先生為第四屆董事會獨立董事，任期三年。同意股份713,099,935股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
2. 會議采用累積投票制選舉孫增印先生、閻宇紅女士、王希柱先生、陳焱女士為第四屆監事會監事，任期三年。同意股份713,099,935股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所
2.律師姓名：袁勝華、鄭海樓
3.結論性意見：北京市星河律師事務所袁勝華律師、鄭海樓律師已對此次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序等事項出具了法律意見書，認為本次股東大會形成的決議合法、有效。
六、本公司董事會于2008年1月7日收到公司獨立董事趙振先生、毛文碧先生、張穎毅女士、王拴紅先生的辭職申請，告知公司：因工作繁忙，提出辭去公司獨立董事職務。根據有關法律法規及《公司章程》的有關規定，其辭職申請需在新任獨立董事產生后生效。
七、備查文件：
1、華北高速公路股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議
2、華北高速公路股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書特此公告。
華北高速公路股份有限公司董事會
2008年1月8日
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