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恒星科技(002132)關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:43 中國證券網(wǎng)
河南恒星科技股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
河南恒星科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議審議通過了關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會的議案。本次股東大會采用現(xiàn)場表決的方式,有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會議的基本情況：
1、會議時(shí)間：2008年1月24日（星期四）上午9：00點(diǎn)
2、召開地點(diǎn)：河南省鞏義市伊洛北路121號公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場會議
5、股權(quán)登記日：2008年1月21日
二、會議議題：
1、審議《關(guān)于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》
2、審議《關(guān)于為河南順源鋁業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》
上述議案均不采取累積投票制。
上述議案的內(nèi)容詳見公司于2008年1月9日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告》。
三、出席會議對象：
1、截至2008年1月21日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、本公司聘請的律師。
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法：
1、登記時(shí)間：
2008年1月23日，上午8：00—12：00，下午13：00—17：002、登記地點(diǎn)：
河南省鞏義市伊洛北路121號公司證券部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月23日下午17：00 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項(xiàng)：
1、會議聯(lián)系人：孫國順、李明
聯(lián)系電話：0371-64349800
傳 真：0371-64349800
地 址：河南省鞏義市伊洛北路121號
郵 編：451251
2、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會。
六、授權(quán)委托書格式：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月24日召開的河南恒星科技股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
1、《關(guān)于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》
同意 □ 反對 □ 棄權(quán) □
2、《關(guān)于為河南順源鋁業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》
同意 □ 反對 □ 棄權(quán) □
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數(shù)量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：
注：1、請?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”；
2、每項(xiàng)均為單選，多選無效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印有效。
河南恒星科技股份有限公司董事會
2008年1月9日
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