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新浪財經

沃爾核材(002130)第二屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:42 中國證券網
深圳市沃爾核材股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議通知于2007年12月28日（ 星期五 ）以專人送達及郵件方式送達給公司7名董事。會議于2008年1月8日（星期二）在公司辦公樓三樓會議室召開，公司應到董事7名（其中獨立董事3名），實到董事7名（其中獨立董事3名），公司全體監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司董事長周和平先生主持。
經出席會議的董事審議表決，通過了以下決議：
一、審議通過了《深圳市沃爾核材股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》,具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,并同意提交股東大會審議。
本議案經董事會薪酬與考核委員會根據相關法律法規擬定，并提交董事會審議。因康樹峰、陳莉2名董事屬于《深圳市沃爾核材股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》的受益人，已回避表決， 其余5名董事參與表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對《深圳市沃爾核材股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并同意提交股東大會審議。
為保證公司股票期權激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理股票期權以下事宜：
（1）授權董事會確定股票期權激勵計劃的授權日。
（2）授權董事會在公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、或縮股、配股、派息等事宜時，按照股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權數量及所涉及的標的股票總數、行權價格做相應的調整。
（3）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜。
（4）授權董事會對激勵對象的行權資格和行權條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使。
（5）授權董事會決定激勵對象是否可以行權。
（6）授權董事會辦理激勵對象行權所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。
（7）授權董事會辦理尚未行權的股票期權鎖定事宜。
（8）授權董事會決定股票期權激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，辦理已死亡的激勵對象尚未行權股票期權的補償和繼承事宜，終止公司股票期權激勵計劃。
（9）授權董事會對公司股票期權計劃進行管理。
（10）確定股票期權激勵計劃預留激勵對象，確定其獲授的股票期權數量與授權日。
（11）授權董事會實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
因康樹峰、陳莉2名董事屬于《深圳市沃爾核材股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》的受益人，已回避表決， 其余5名董事參與表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《深圳市沃爾核材股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），并同意提交公司股東大會審議。
因康樹峰、陳莉2名董事屬于《深圳市沃爾核材股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》的受益人，已回避表決， 其余5名董事參與表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
公司股票期權激勵計劃尚須報中國證監會備案，待證監會審核無異議后提交公司股東大會審議。
特此公告
深圳市沃爾核材股份有限公司董事會
2008年1月8日
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