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新浪財經

中國海誠(002116)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:42 中國證券網
中國海誠工程科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2008年第一次臨時股東大會于2008年1月8日上午9:00在上海市寶慶路21號5201會議室以現場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司控股股東提議，董事會召集，公司副董事長嚴曉儉先生主持，部分董事、監事及高管人員列席本次會議，國浩律師集團（上海）事務所律師為本次股東大會作現場見證。出席本次股東大會的股東及代理人共8人，所持有表決權的股份總數為65,002,704股，占公司有表決權股份總數的57.02％。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票表決的方式審議通過了以下提案：
1、《關于更換公司董事的議案》，選舉陳安民先生為公司第二屆董事會董事；
表決結果：同意65,002,704股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
2、《關于建立公司<證券投資管理制度>的議案》，制度全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意65,002,704股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
三、 律師出具的法律意見
國浩律師集團（上海）事務所律師出席本次大會并發表如下法律意見：
中國海誠工程科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；所通過的各項決議真實、合法、有效。
四、備查文件：
1、中國海誠工程科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師集團（上海）事務所關于中國海誠工程科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2008年1月9日
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