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中國服裝(000902)2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:42 中國證券網
中國服裝股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 重要提示
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議召開和召集情況
1、會議召開時間：2008年1月8日上午10點
2、會議召開地點：北京市建國路99 號中服大廈20 層會議室
3、會議召集：公司董事會
4、會議方式：本次股東大會采取現場記名投票表決方式。
6、現場會議主持人：董事長馮德虎先生
會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計3人，代表有表決權的股份數133,100,000股，占公司股份總額的61.9%，其中有限售條件的流通股股東或股東代理人3人，代表有表決權的股份數133,100,000股，占公司股本總額的61.9%，無限售條件流通股股東或股東代理人0人，代表有表決權的股份數0股，占公司股本總額的0%。
公司董事及監事、其他高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、提案表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，經記名投票表決的方式，審議通過了《關于向佛山市順德區中服紡織印染有限公司提供擔保的議案》。
該議案的表決結果為：贊成票133,100,000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
五、律師出具的法律意見
公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師張光琳進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見的有關規定》，通過的決議合法、有效。
特此公告。
中國服裝股份有限公司董事會
2008年1月8日
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