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新浪財經(jīng)

關(guān)于*ST太光(000555)2008年度第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 18:03 中國證券網(wǎng)
關(guān)于深圳市太光電信股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的法律意見書
致：深圳市太光電信股份有限公司（簡稱“貴公司”）
廣東廣深律師事務(wù)所（簡稱“廣深”）接受貴公司的委托，指派律師參加了貴公司2008年度第一次臨時股東大會，并進行了必要的驗證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（簡稱“《股東大會規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，對貴公司2008年度第一次臨時股東大會（簡稱“本次股東大會”）的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項發(fā)表法律意見。
一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開程序
貴公司董事會于2007年12月21日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知》。2008年1月8日上午十時，貴公司本次股東大會依前述公告所述，在深圳市福田區(qū)濱河大道5022號聯(lián)合廣場A 座3608室以現(xiàn)場投票方式召開。
經(jīng)廣深律師審驗，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會的人員資格、召集人的資格
1、出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)26,303,017股，占公司總股本的29.02%。
經(jīng)廣深律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決權(quán)的資格合法有效，會議合法有效。
2、出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及廣深律師。
3、本次股東大會的召集人
經(jīng)廣深律師驗證，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。
廣深律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
經(jīng)廣深律師驗證，本次股東大會就會議通知中列明的《關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》、《關(guān)于聘請2007年度審計機構(gòu)的議案》、《獨立董事制度》，以記名投票方式進行了表決，并按《公司章程》和《股東大會規(guī)則》規(guī)定的程序進行計票、監(jiān)票、當場公布表決結(jié)果，上述議案、制度獲股東大會有效通過。
本次股東大會記錄由出席本次股東大會的董事、會議主持人簽名，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。
廣深律師認為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，廣深律師認為，太光電信2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及深圳市太光電信股份有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。
本法律意見一式四份，每份具有同等效力。
廣東廣深律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：（簽字）張?zhí)祆`
二00八年一月八日
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