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江西水泥(000789)二○○八年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 18:03 中國(guó)證券網(wǎng)
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司二○○八年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更的提案。
二、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2008年01月08日上午8:30時(shí)
3、會(huì)議地點(diǎn)：江西省建材集團(tuán)公司五樓會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
5、主持人：公司總經(jīng)理江尚文
6、本次會(huì)議通知于2007年12月21日發(fā)出。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共5人,代表股份199，987，576股，占公司總股份的50.51％；
2、公司董事、監(jiān)事及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
出席本次股東大會(huì)的全體股東以記名投票表決方式，所審議的全部議案均獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)表決通過(guò)。
具體議案審議情況如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于在江西省永豐縣陶塘鄉(xiāng)建設(shè)兩條 4500T/D熟料水泥生產(chǎn)線及配套9MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目的議案》199，987，576股同意，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生產(chǎn)線及配套9MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目的議案》199，987，576股同意，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)。
（三）審議通過(guò)了《修改〈公司章程〉的議案》
199，987，576股同意，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)。
（四）審議通過(guò)了《增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)董事的議案》
199，987，576股同意，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)。
（五）審議通過(guò)了《調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
199，987，576股同意，占有表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所王立新、宋萍萍律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2008 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○八年元月八日
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