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*ST太光(000555)2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 18:03 中國證券網
深圳市太光電信股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次會議召開期間無增加提案的情況；
（二）本次股東大會沒有否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2008年1月8日上午十時
2、召開地點：廣東省深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場A座3608室
3、召開方式：現場投票方式
4、召集人：深圳市太光電信股份有限公司董事會
5、主持人：厲天福董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）4人，代表股份26,303,017股，占上市公司有表決權總股份29.02%。
四、提案審議和表決情況
一、大會以記名投票表決的方式，審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》：
同意26,303,017股，占出席會議股東有表決權總數的100 ％；反對0 股；
棄權0 股。
二、大會以記名投票表決的方式，審議通過了《關于聘請2007年度審計機構的議案》：
同意26,303,017股，占出席會議股東有表決權總數的100 ％；反對0 股；
棄權0 股。
三、大會以記名投票表決的方式，審議通過了《獨立董事制度》：
同意26,303,017股，占出席會議股東有表決權總數的100 ％；反對0 股；
棄權0 股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱： 廣東廣深律師事務所
2、律師姓名： 張天靈
3、結論性意見：公司2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及深圳市太光電信股份有限公司《公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
與本次股東大會相關的股東大會決議、會議原始資料、董事會決議、會議通知、法律意見書等備置于公司董事會秘書辦公室，供投資者及有關部門查閱。
特此公告。
深圳市太光電信股份有限公司董事會
2008年1月8日
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