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新浪財經(jīng)

ST科龍(000921)第六屆董事會2008年第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 10:12 中國證券網(wǎng)
海信科龍電器股份有限公司第六屆董事會2008年第二次會議決議公告

除于淑珉董事外，本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第六屆董事會于2008年1月7日以書面議案的形式召開2008年第二次會議。會議應到董事9人，實到8人，本公司董事于淑珉女士因在國外出差而未能出席本次會議，也未委托其他董事出席會議。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
因本公司董事湯業(yè)國先生、楊云鐸先生、王士磊先生、于淑珉女士、林瀾先生以及劉春新女士在海信集團或其附屬公司任職，上述六位董事回避表決下列第三項議案；因本公司董事劉春新女士在華意壓縮擔任董事職務，該董事回避表決下列第四項議案。經(jīng)與會董事認真審議，會議形成如下決議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關于本公司擬在2008年度內(nèi)為本公司控股子公司的綜合授信額度提供人民幣14.51億元貸款擔保額度的議案》。該項議案的詳細內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的《對外擔保公告》；
二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關于本公司擬在2008年度內(nèi)為本公司經(jīng)銷商提供人民幣4.42億元貸款擔保額度的議案》。該項議案的詳細內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的《對外擔保公告》；
三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本公司與海信集團有限公司「海信集團」及其附屬公司之間的《業(yè)務合作框架協(xié)議》，以及在該項協(xié)議下擬進行的關聯(lián)交易。該項議案的詳細內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的《日常關聯(lián)交易公告（一）》；
四、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本公司與華意壓縮及其附屬公司之間的《壓縮機采購供應框架協(xié)議》，以及在該項協(xié)議下擬進行的關聯(lián)交易。
該項議案的詳細內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的《日常關聯(lián)交易公告（二）》。
本公司獨立非執(zhí)行董事對上述第三項以及第四項議案進行了事前審閱并發(fā)表了獨立意見，詳細情況請見本公司同日發(fā)布的《日常關聯(lián)交易公告（一）》及《日常關聯(lián)交易公告（二）》
上述關聯(lián)交易屬本公司日常業(yè)務中按一般商務條款進行的交易，且上述四項議案均需提交股東大會經(jīng)獨立股東審議通過。股東大會的通知將另行發(fā)布。
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司
董事會
2008年1月7日
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