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新浪財經

S*ST華塑(000509)董事會第七屆第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 08:22 中國證券網
同人華塑股份有限公司董事會第七屆第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
同人華塑股份有限公司董事會第七屆第一次會議于2008年1月5日在濟南齊魯文化會所召開。會議應到董事9名，實到8名，張相軍董事書面委托邢樂成董事代為出席會議并行使表決權，監事會成員列席了會議。會議經審議并表決形成如下決議：
1、審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》
經總經理王之鈞先生提名，聘請郭宏杰先生為公司副總經理，任期三年。
郭宏杰先生簡歷及獨立董事意見附后。
本議案表決結果為：贊成票9票；反對票0票；棄權票0票。
2、審議通過了《關于以資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革方案的議案》由于公司股權分置改革涉及以公積金轉增股本，公司董事會同意以流通股150,906,925 股為基數，用資本公積金向全體流通股東轉增股本作為對價安排。根據股權分置改革說明書，本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持10股流通股將獲得4.15股轉增股份，相當于向流通股股東每10股直接送1.32股。轉增股本后，公司總股本增加至312,636,259股。
本次資本公積金轉增股本系公司股權分置改革對價不可分割的一部分，故如果股權分置改革方案實施的條件未能得到滿足，則本次公積金轉增股本議案將不付諸實施。
本議案表決結果為：贊成票9票；反對票0票；棄權票0票。
3、審議通過了《關于召開股權分置改革相關股東大會的議案》
由于本次股權分置改革尚需取得相關財務報告的審計報告，公司董事會將根據相關財務報告的審計報告完成進程公告本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議日、股權登記日和網絡投票日期等相關日程安排。
本議案表決結果為：贊成票9票；反對票0票；棄權票0票。
4、審議通過了《關于公司董事會征集臨時股東大會暨相關股東會議投票權的議案》公司董事會將采用公開方式，向截止股權登記日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東征集即將召開的審議股權分置改革方案的2008年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的投票權。
本議案表決結果為：贊成票9票；反對票0票；棄權票0票。
5、審議通過了《關于和中國建設銀行成都第七支行就相關債務簽署和解協議的議案》為妥善解決公司與中國建設銀行成都第七支行之間的債權債務及不必要的訟爭，恢復雙方良好的合作關系，雙方簽訂《附條件執行和解協議》。該協議的具體情況刊登于2007年12月8日的《證券日報》。
本議案表決結果為：贊成票9票；反對票0票；棄權票0票。
特此公告。
同人華塑股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月七日
附：簡歷
郭宏杰，男，生于1966年，研究生學歷，曾任天同證券有限責任公司濟南管理總部綜合部經理，天勤資產管理有限公司行政部總經理，山東世紀煤化商貿有限公司董事長、總經理，同人華塑股份有限公司總裁助理。
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