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新浪財經

S*ST恒立(000622)監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 08:22 中國證券網
岳陽恒立冷氣設備股份有限公司監事會決議公告

公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶性責任。
岳陽恒立冷氣設備股份有限公司第四屆監事會第二十一次會議于2007年12月30日以電話、傳真和專人送達方式發出會議通知。會議于2008年1月6日在公司本部會議室召開。會議由公司監事會召集人向榮炎先生主持，應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。經過與會監事充分討論，審議通過了如下議案：
一、《關于公司符合向特定對象非公開發行股份條件的議案》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
二、《關于向控股股東揭陽市中萃房產開發有限公司發行股份購買資產暨關聯交易的議案》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
三、《關于公司前次募集資金使用情況的報告》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
四、《關于盈利預測報告的議案》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
五、《關于與揭陽市中萃房產開發有限公司簽訂〈關于發行股份購買資產的協議書〉的議案》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
六、《關于同意揭陽市中萃房產開發有限公司免于發出要約的議案》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
七、《關于授權公司董事會全權辦理發行股份購買資產有關事宜的議案》
本議案獲得全體參會監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。
上述七項議案須提交股東大會審議。
特此公告
岳陽恒立冷氣設備股份有限公司監事會
二〇〇八年一月七日
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