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天地源股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。
一、會議召開和出席情況：
公司2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月8日在西安高新技術產業開發區高新國際商務中心數碼大廈27層公司會議室召開。出席大會的股東及股東代理人共2人，共持有股份418,637,527股，占公司總股本的58.14%。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有關規定。
公司的部分董事、監事和高級管理人員以及北京市通商事務所律師分別出席/列席了本次大會，會議由董事長俞向前先生主持。
二、 提案審議情況：
會議以記名投票方式審議并通過了以下議案：
（一）關于發行公司債券的議案：
1、發行規模；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
2、發行對象及向公司股東配售的安排；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
3、債券期限；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
4、債券利率及其確定方式；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
5、擔保方式；
此議案涉及關聯交易，在關聯交易方回避表決的情況下，表決結果如下：同意11,671,227股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
6、還本付息方式的期限和方式；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
7、募集資金的用途；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
8、決議的有效期；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
9、發行時間安排；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
10、發行方式；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
11、發行對象；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
12、擬上市交易場所；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
13、對董事會的授權事項。
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
（二）關于修訂公司《信息披露管理辦法》的議案；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
（三）關于審議公司《募集資金管理辦法》的議案；
同意418,637,527股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
三、本次股東大會由北京市通商事務所律師進行現場見證并出具法律意見。
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》等的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，表決結果合法、有效。
四、備查文件：
1、天地源股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。
以上文件備置于公司辦公地點以供股東查閱。
特此公告。
天地源股份有限公司
二○○八年一月八日
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