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伊泰B股(900948)四屆八次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 22:07 中國證券網
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司四屆八次董事會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司四屆八次董事會于 2008 年 1月4日上午以通迅方式召開。本次會議的召開通知于2007年12月24 日以書面方式向公司全體董事發出。會議由董事長張東海先生主持,會議應出席董事9人,實際出席9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定,所作決議合法有效。與會董事經認真審議,通過了以下事項:
一、審議通過了關于調整公司董事會各委員會人員組成的議案;
將新當選的獨立董事連俊孩先生增加為各委員會成員,并擔任公司審計委員會召集人,調整后人員組成如下:
公司董事會戰略委員會:召集人:張東海,成員有蘇中友、祁文彬、李成才、劉春林、李文山、劉懷寬、解祥華、連俊孩。
審計委員會:原召集人:解祥華,現變更為:連俊孩,成員有張東海、劉春林、劉懷寬、解祥華。
提名委員會:召集人:劉懷寬,成員有張東海、蘇中友、解祥華、連俊孩。
薪酬與考核委員會:召集人:解祥華,成員有張東海、李文山、劉懷寬,連俊孩。
二、審議通過了修改《公司獨立董事工作制度》的議案;
根據《公司章程》修改后有關條款內容的變化及中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》有關要求,現對《公司獨立董事工作制度》做出了修改。具體內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn.
三、審議通過了修改《公司董事會審計委員會議事規則》的議案。
根據中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》有關要求,現對《公司董事會審計委員會議事規則》做出了修改。具體內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn.
特此公告
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會
二00八年一月八日
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