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新浪財經(jīng)

中國船舶(600150)第四屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 22:07 中國證券網(wǎng)
中國船舶工業(yè)股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
中國船舶工業(yè)股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2008年1月6日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事11名，實參加表決董事11 名。本次會議符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)表決，形成決議如下：
1、 審議通過《關(guān)于公司全資子公司——上海外高橋造船有限公司收購上海江南長興造船公司65%股權(quán)的預(yù)案》，關(guān)聯(lián)董事陳小津、聶成根、路小彥、譚作鈞、孫云飛、吳迪、郭錫文已回避表決；
上海外高橋造船有限公司擬向中國船舶工業(yè)集團公司收購其所持有的長興造船 65% 的股權(quán)。收購資金由外高橋造船以負債方式落實。
擬由上海外高橋造船有限公司在本預(yù)案的框架范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次收購相關(guān)的事宜。
有表決權(quán)共4票，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
（內(nèi)容詳見“公司關(guān)聯(lián)交易公告”臨2008-002號）
2、 審議通過《關(guān)于變更公司2007年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的預(yù)案》；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會2007年11月15日發(fā)布并生效的《中介機構(gòu)參與軍工企事業(yè)單位改制上市管理暫行規(guī)定》，需對參與軍工企業(yè)審計服務(wù)的會計師事務(wù)所實施資格審查。為此，公司擬對2007 年度財務(wù)報告的審計機構(gòu)進行變更。建議聘請立信會計師事務(wù)所有限公司作為公司2007年度財務(wù)報告的審計機構(gòu)，并解聘安永華明會計師事務(wù)所。
3、 審議通過《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》。
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
（內(nèi)容詳見“公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知”臨2008-003號）以上第1、2項預(yù)案還需提交公司股東大會審議批準。
特此公告
中國船舶工業(yè)股份有限公司董事會
2008年1月8日
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