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S*ST鑫安(000719)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 20:21 中國證券網
焦作鑫安科技股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司2008年第一次臨時股東大會擬于2008年1月23日在鄭州市城東路北段388號河南花園集團有限公司2樓會議室召開，現將有關事項公告如下：
（一）、召開會議基本情況
1、會議時間：2008年1月23日上午10點。
2、會議地點：鄭州市城東路北段388號河南花園集團有限公司2樓會議室3、會議召集人：本公司董事會。
4、會議召開方式：現場召開。
（二）、會議審議事項
1、《關于公司擬增補曾旗為獨立董事的議案》。
公司擬增補曾旗先生任獨立董事。
2、《關于公司擬增補程明娥為獨立董事的議案》。
公司擬增補程明娥任獨立董事，負責對財務工作的監督管理。
（三）、出席對象：
1、截止2008年1月17日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
2、因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東(授權委托書附后)；
3、本公司董事、監事及高級管理人員。
（五）、會議登記方法
1、法人股股東持法人授權委托書、營業執照復印件、法定代表人資格證明書、股東帳戶、持股憑證以及出席人身份證進行登記；
個人股股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進行登記；
授權委托代表還需持有授權委托書、委托人及代理人身份證進行登記。異地股東可在登記日截止前用信函或傳真的方式辦理登記，開會前確認委托人身份證復印件、營業執照復印件、股東帳戶原件、被委托人身份證原件后有效；
2、登記時間：2008年1月21－22日上午9時至11時，下午14時30分至17時；
3、登記地點：河南省焦作市環城北路28號，公司辦公樓二樓證券部。
（六）、其他
1、會期預計半天，參會股東食宿及交通費自理。
2、聯系地址：河南省焦作市環城北路28號，公司辦公樓二樓證券部。
電話：（0391）2925951－256 13782796523
傳真：（0391）2919211
郵編：454000
聯系人：郝小姐
（七）、備查文件
1、焦作鑫安四屆三十二次董事會決議及公告。
2、獨立董事履歷表及獨立性聲明。
特此公告。
焦作鑫安科技股份有限公司
董 事 會
2008年1月7日
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