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S*ST美雅(000529)2008年第一次臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 20:21 中國證券網(wǎng)
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司于2007年12月29日以書面送達(dá)和通訊方式發(fā)出2008年第一次臨時董事會會議通知，會議于2008年1月5日在公司總部二樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長柯惠琪先生主持。會議審議并一致通過如下決議：
一、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案；
鑒于郭偉先生、孟家光先生已辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，經(jīng)與會董事選舉楊衛(wèi)華先生、龔潔敏女士為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員。
該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
二、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案；
鑒于郭偉先生、李連華先生已辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，經(jīng)與會董事選舉楊衛(wèi)華先生、龔潔敏女士為薪酬與考核委員會委員，選舉楊衛(wèi)華先生為主任委員。
該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
三、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事會提名委員會委員的議案；
鑒于孟家光先生、李連華先生已辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，經(jīng)與會董事選舉張碩城先生、楊衛(wèi)華先生為提名委員會委員，選舉張碩城先生為主任委員。
該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
四、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事會審計委員會委員的議案；
鑒于李連華先生、郭偉先生、孟家光先生已辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，經(jīng)與會董事選舉龔潔敏女士、張碩城先生、楊衛(wèi)華先生為審計委員會委員，選舉龔潔敏女士為主任委員。
該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
五、審議通過關(guān)于聘請中國銀河證券股份有限公司為公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)和推薦恢復(fù)上市保薦機(jī)構(gòu)的議案。
該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
特此公告
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會
二OO八年一月八日
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