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健特生物(000416)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:52 中國證券網(wǎng)
青島健特生物投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、特別提示
1、公司第五屆董事會提名的獨立董事候選人史建平先生，因其獨立性和任職資格被深圳證券交易所提出異議，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，不再將其作為獨立董事候選人提交本次股東大會審議。
除此外，本次會議無否決或修改提案情況；
2、本次會議無新增提案情況。
二、會議的召開情況
1、會議的召開時間和地點
召開時間：2008年1月7日上午9：30時
召開地點：國家發(fā)展和改革委員會青島療養(yǎng)院（四樓大會議室）青島市香港西路43號
2、會議召集人：公司董事會
3、表決方式：現(xiàn)場投票表決
4、會議主持：公司董事長陳青先生
5、會議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）8人、代表股份121,275,262股、占上市公司有表決權(quán)總股份的22.81％。
四、議案的審議及表決情況
（一）審議通過了《公司章程修正案》；
表決情況：
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股;棄權(quán)0股。
（二）采用累積投票制審議通過了《董事會換屆選舉的議案》；
各位董事候選人選舉結(jié)果如下：
1、選舉考尚校先生為公司第六屆董事會董事；
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的25％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
2、選舉張更生先生為公司第六屆董事會董事；
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的25％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
3、選舉馮棟先生為公司第六屆董事會董事；
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的25％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
4、選舉陳良棟先生為公司第六屆董事會董事；
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的25％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
5、選舉劉仲川先生為公司第六屆董事會獨立董事；
同意121,371,662股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的50.04％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
6、選舉王竹泉先生為公司第六屆董事會獨立董事。
同意121,178,862股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的49.96％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
獨立董事候選人史建平先生，因其獨立性和任職資格被深圳證券交易所提出異議，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，不再將其作為獨立董事候選人提交本次股東大會審議。
授權(quán)公司第六屆董事會根據(jù)選舉結(jié)果辦理變更法定代表人有關(guān)事宜。
（三）采用累計投票制審議通過了《監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
各位監(jiān)事候選人選舉結(jié)果如下：
1、選舉孟穎女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的50％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
2、選舉王穎女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持累積表決權(quán)總數(shù)的50％，超過出席會議所有股東所持表決權(quán)的50％，表決通過。
孟穎女士、王穎女士將與公司職工大會選舉產(chǎn)生的職工代表龐建華先生組成公司第六屆監(jiān)事會。
（四）審議通過了《變更公司名稱的議案》；
同意將公司名稱由“青島健特生物投資股份有限公司”變更為“青島華馨實業(yè)股份有限公司”。
授權(quán)董事會負(fù)責(zé)辦理名稱變更有關(guān)事宜。
表決情況：
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股;棄權(quán)0股。
（五）審議通過了《修改公司章程草案》。
表決情況：
同意121,275,262股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股;棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：山東琴島律師事務(wù)所
2、律師姓名：姜省路、馬嫻慧
3、結(jié)論性意見: 本所律師認(rèn)為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次臨時股東大會通過的各項決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、山東琴島律師事務(wù)所出具的《關(guān)于青島健特生物投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
青島健特生物投資股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月八日
附：職工監(jiān)事簡歷
龐建華，男，1981年4月生，大學(xué)學(xué)歷，會計初級職稱，曾任青島通海裝飾工程有限公司出納和會計主管，現(xiàn)任青島鍵特生物投資股份有限公司出納。
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