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健特生物(000416)第六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:52 中國證券網
青島健特生物投資股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

青島健特生物投資股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2008年1月7日在公司會議室召開，應到董事6人，實到董事6人，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，會議審議并表決通過了如下決議：
一、選舉考尚校先生為公司第六屆董事會董事長，張更生先生為公司第六屆董事會副董事長。
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
二、根據董事長考尚校先生的提名，聘任張更生先生為公司總經理，指定馮棟董事在董事會正式聘任董事會秘書前代行公司董事會秘書的職責，聘任杜心強先生為公司證券事務代表。
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
三、根據副董事長、總經理張更生先生的提名，聘任馮棟先生為公司副總經理，聘任陳良棟先生為公司財務總監(jiān)。
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》
1、設立戰(zhàn)略發(fā)展委員會
選舉考尚校先生、張更生先生、王竹泉先生、劉仲川先生為戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，選舉考尚校先生為主任委員。
2、設立薪酬與考核委員會
選舉劉仲川先生、王竹泉先生、馮棟先生為薪酬與考核委員會委員，選舉劉仲川先生為主任委員。
3、設立提名委員會
選舉劉仲川先生、王竹泉先生、張更生先生為提名委員會委員，選舉劉仲川先生為主任委員。
4、設立審計與風險控制委員會
選舉王竹泉先生、劉仲川先生、陳良棟先生為審計與風險控制委員會委員，選舉王竹泉為主任委員。
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于修訂<董事會專門委員會實施細則 的議案》
該議案同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
青島健特生物投資股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月八日
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