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白云山Ａ(000522)獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:12 中國證券網
廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《廣州白云山制藥股份有限公司章程》的有關規定，本人作為廣州白云山制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會二○○七年度第三次會議審議的關于聘任陳矛先生為公司總經理，陳昆南先生為公司副總經理事宜發表如下獨立意見：
1、合法性。根據陳矛先生、陳昆南先生的個人履歷、工作實績等，沒有發現其有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，任職資格合法。
2、程序性。聘任陳矛先生為公司總經理，陳昆南先生為公司副總經理的程序符合《公司法》等法律法規和《廣州白云山制藥股份有限公司章程》的有關規定。
獨立董事： 陸景煃 毛蘊詩 王矢明
2008年1月7日
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