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白云山A(000522)第五屆董事會(huì)二○○七年度第三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:11 中國證券網(wǎng)
廣州白云山制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)二○○七年度第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年12月27日以傳真或送達(dá)方式發(fā)出第五屆董事會(huì)二○○七年度第三次會(huì)議通知,正式會(huì)議于2008年1月7日下午在本公司辦公樓五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議由謝彬董事長主持,會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事7人,林繼紅董事因有其他公務(wù)請(qǐng)假,并委托謝彬董事長代為行使表決權(quán),部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于調(diào)整廣州白云山制藥股份有限公司經(jīng)營班子的議案》。
經(jīng)會(huì)議審議,同意齊兆基先生因工作變動(dòng)原因辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)對(duì)齊兆基先生在擔(dān)任本公司總經(jīng)理職務(wù)期間,能夠忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)給予高度評(píng)價(jià)。
經(jīng)董事長提名,會(huì)議同意聘任陳矛先生為本公司總經(jīng)理,陳昆南先生為本公司副總經(jīng)理,任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)也發(fā)表了獨(dú)立意見。
(陳矛先生、陳昆南先生簡歷見附件一、獨(dú)立董事意見見附件二)特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○八年一月七日
附件:
陳矛,男,44歲,本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,職稱:工程師。
歷任廣州白云山中藥廠技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)科副科長、科長、總調(diào)度室副主任、副廠長;廣州白云山制藥股份有限公司拓展部部長、技術(shù)中心主任、黨支部書記、企管部部長。
現(xiàn)任廣州白云山制藥股份有限公司副總經(jīng)理,廣州白云山制藥總廠廠長,廣州白云山僑光制藥有限公司董事長、總經(jīng)理。
陳昆南,男,42歲,本科學(xué)歷,碩士學(xué)位,職稱:高級(jí)工程師歷任廣州天心制藥廠水針車間主任助理、研究所副所長;廣州天心藥業(yè)股份有限公司第二制造部主任、公司董事、總經(jīng)理助理、市場(chǎng)拓展部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理;廣州僑光制藥有限公司董事;廣州白云山天心制藥股份有限公司總經(jīng)理。
現(xiàn)任廣州白云山天心制藥股份有限公司董事長、黨委書記;廣州白云山僑光制藥有限公司董事。
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