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新浪財經

關于湖南投資(000548)二○○八年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 18:13 中國證券網
湖南崇民律師事務所關于湖南投資集團股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會的法律意見書

湖南投資集團股份有限公司：
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》的規定，以及湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與湖南崇民律師事務所（以下簡稱“崇民”）簽訂的《委托協議》，崇民律師出席了公司2008年第一次臨時股東大會并對本次股東大會的相關事項進行見證，出具法律意見書。
為出具本法律意見書，崇民律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司2007年12月17日第十次董事會決議;
3、公司2007年12月17日第十次董事會會議記錄；
4、公司2007年12月19日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)的董事會決議公告和召開2008年第一次臨時股東大會的通知公告；
5、公司2008年第一次臨時股東大會股東到會登記記錄及憑證資料；
6、公司2008年第一次臨時股東大會會議文件。
崇民律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送有關主管部門審查并予以公告。
崇民律師根據《中華人民共和國證券法》要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開及其他相關法律問題發表如下意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
根據公司2007年12月17日第十次董事會決議，公司于2007年12月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登了關于召開本次股東大會的通知。2008年1月7日，公司在湖南長沙君逸康年大酒店五樓會議室召開本次股東大會，出席本次股東大會的股東及股東代理人共7人，共代表公司股份151357040股，占公司股份總數的30.32%。
崇民律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合我國法律、法規及公司章程的規定。
二、關于出席本次股東大會會議人員的資格
出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共7人，股東本人出席的均出示了本人的身份證明和持股憑證，股東代理人出席的均出示了授權委托書及本人的身份證明和持股憑證。
經驗證，上述人員參加本次股東大會符合法律、法規和公司章程的規定，其與會資格合法有效。
三、關于本次股東大會的提案事宜
公司本次股東大會審議了公司董事會提出的《關于公司開發“瀏陽市瀏陽河中路”房地產項目的議案》。與會股東沒有提出新的議案。
四、關于本次股東大會的表決程序
公司本次股東大會對公告中列明的事項以記名投票的方式進行了表決，并當場公布表決結果。崇民律師認為，公司本次股東大會的表決程序及表決票數符合公司章程和《公司法》、《證券法》的規定，表決結果合法有效。
五、結論意見
基于上述事實，崇民律師認為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
湖南崇民律師事務所 承辦律師：李德文 田云峰
二○○八年一月七日
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