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金茂律師事務所關于海虹控股(000503)2008年臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 18:02 中國證券網
金茂律師事務所關于海虹企業(yè)（控股）股份有限公司2008年臨時股東大會的法律意見書
致：海虹企業(yè)（控股）股份有限公司
海虹企業(yè)（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年臨時股東大會于二○○八年一月七日召開。金茂律師事務所委派趙輝律師出席會議，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）和《公司章程》，就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、提出臨時提案的股東資格、表決程序等發(fā)表法律意見。
本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送深圳證券交易所審查并予以公告。
參加本次股東大會表決的人數(shù)為2人，代表股份198,461,965股，占公司股本總額的26.5%。
為出具本法律意見書，本所律師根據《證券法》第二十條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定、是否符合《公司章程》、出席會議人員資格的合法有效性、提出臨時提案的股東的資格和股東大會的表決程序的合法有效性發(fā)表意見如下：
一、 公司2008年臨時股東大會的召集和召開
公司董事會于2007年12月21日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登公司召開2008年臨時股東大會的公告。會議通知包括會議日期、會議審議事項、會議出席對象、會議登記辦法等事項。
經審核，股東大會的召開公告在股東大會召開前十五日發(fā)布，公司發(fā)出通知的時間、方式及通知內容均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、 公司2008年臨時股東大會出席人員的資格
經驗證，本次股東大會出席人員包括符合資格的公司人民幣普通股股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司聘任律師等，該等人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、 本次股東大會未有股東提出臨時提案
四、 公司本次股東大會的表決程序
本次股東大會以書面投票方式審議并履行了全部議程。
本次股東大會議案表決按公司章程規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結果。本次股東大會審議并通過了《關于改聘會計師事務所及確定其報酬事項的議案》、《關于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人鄧南先生的議案》等全部議案, 上述各項議案均經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
五、 結論
本所認為，公司2008年臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
本法律意見書于2008年1月7日簽署，正本三份，無副本。
金茂律師事務所
趙輝 律師
二○○八年一月七日
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