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新嘉聯(002188)第一屆董事會第九次會議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 13:06 中國證券網
浙江新嘉聯電子股份有限公司第一屆董事會第九次會議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
浙江新嘉聯電子股份有限公司("公司")第一屆董事會第九次會議通知于2007年12月28日以書面方式發出，會議于2008年元月5日在浙江省嘉善縣經濟開發區東升路36號辦公樓會議室召開。董事長丁仁濤、董事查力強、董事宋愛萍、董事陳志明、董事徐林元、董事孫永林、獨立董事孫優賢、獨立董事董安生、獨立董事濮文斌，董事會秘書應堯卿實際出席了本次董事會會議，應出席董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。
會議由董事長丁仁濤先生主持召開。與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案》；
會議審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案》,并進行公告。《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的公告》見新嘉聯2008-002號公告。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于制定〈公司內部審計制度〉的議案》會議審議通過《關于制定〈公司內部審計制度〉的議案》，同意公司制定《公司內部審計制度》,制定后的《公司內部審計制度》全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于制定〈投資者關系管理制度〉的議案》會議審議通過《關于制定〈投資者關系管理制度〉的議案》，同意公司制定《投資者關系管理制度》,制定后的《投資者關系管理制度》全文詳見巨潮資訊www.cninfo.com.cn。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》。
會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，并進行公告。《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》見新嘉聯2008-003號公告。
備查文件：
1、公司一屆九次董事會決議；
2、獨立董事對于浙江新嘉聯電子股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的意見；
3、第一創業證券有限責任公司關于浙江新嘉聯電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的專項意見。
特此公告。
浙江新嘉聯電子股份有限公司董事會
2008年元月7日
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