|
南京中北（集團）股份有限公司關于解除股份限售的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數量為93,327,657股
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月9日
●本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市
一、股權分置改革方案概述
1、股權分置改革方案對價要點：
（1）資本公積金定向轉增股本。公司以截至2006年6月30日的資本公積金和流通股本為基礎，向流通股股東每10股轉增3.71955股，相當于每10股流通股獲得非流通股股東支付的2.0股對價股份。
（2）南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“南京市城建集團”）承擔不良債權及其損失。南京市城建集團承諾在2006年11月30日前以4億元現金收購公司對南京萬眾企業管理有限公司（以下簡稱“南京萬眾企業”）的賬面價值為4億元的不良債權。
（3）南京萬眾企業歸還剩余占用款。南京萬眾企業承諾在2006年12月31日前以以資抵債、現金償還的方式歸還對公司的2.1085億元剩余占用款。
2、通過股權分置改革方案的股東大會日期和屆次：
2006年11月23日，公司召開了2006 年度臨時股東大會暨相關股東會議，審議通過了公司股權分置改革方案。
3、股權分置改革方案實施日：
2007年1月9日
二、股權分置改革方案中的有關承諾及履行情況
1、承諾情況
截至股權分置改革說明書簽署日，南京萬眾企業對公司的占用款余額為6.1085億元，南京市城建集團承諾將在2006年11月30日前以現金收購公司對南京萬眾企業的4億元不良債權，同時南京萬眾企業承諾在2006年12月31日前歸還對公司的剩余占用款。南京公用控股承諾：若南京市城建集團在2006年11月30日前未能完成4億元現金收購南京中北不良債權的承諾，南京公用控股將在2006年11月30日后的10個交易日內對所有無限售條件的流通股股東完成股份追送，向股份追送股權登記日登記在冊的南京中北所有無限售條件的流通股股東每持有10股流通股追送1.0股。南京市城建集團承諾前款承諾事項（現金收購南京中北4億元不良債權）不因此項股份追送行為而解除。
提出股權分置改革動議的非流通股股東承諾嚴格遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。承諾人同時保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。
2、承諾履行情況
南京市城建集團已按承諾于2006年11月30日前全額支付了收購款項4億元；南京萬眾企業也已于2006年12月31日前全部清償對公司的占用款。
截至本報告出具日，公司全體有限售條件股東所持有限售條件股份由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司鎖定，未上市交易。
三、本次有限售條件的流通股上市流通安排
1、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月9日。
2、本次有限售條件的流通股可上市流通股份的總數為93,327,657股，占公司股份總數的26.54％。
3、有限售條件的流通股上市明細清單
-
持有有限售 持有有限售 本次上市
序 股東名稱 條件股份數 條件股份占 數量（股）
號 量（股） 總股本比例 -
1 南京公用控股（集團）有限公司 105,730,560 30.06% 17,584,205
2 南京市城市建設投資控股（集 25,210,448 7.17% 17,584,205
團）有限責任公司
3 南京日報社 3,448,449 0.98% 3,448,449
4 上海大眾出租汽車股份公司 5,241,600 1.49% 5,241,600
5 上海強生集團有限公司 4,492,800 1.28% 4,492,800
6 中信汽車公司 5,921,960 1.68% 5,921,960
7 申銀萬國證券股份有限公司 4,492,800 1.28% 4,492,800
8 洋浦新宇峰投資有限公司 459,264 0.13% 459,264
9 南京華光感光材料聯合 224,078 0.06% 224,078
10 中國人民保險公司南京 53,914 0.02% 53,914
11 江寧縣壁紙涂料廠 119,958 0.03% 119,958
12 南京江寧特種氣體供應 52,416 0.01% 52,416
13 南京宏瑞工貿公司 100,639 0.03% 100,639
14 江蘇經檢學會開發部 104,832 0.03% 104,832
15 南京廣源百貨商店 44,928 0.01% 44,928
16 南京隆昌影視廣告藝術社 44,928 0.01% 44,928
17 南京秦淮區環保設備廠 44,928 0.01% 44,928
18 寧海通空調冷凍設備公 35,942 0.01% 35,942
19 南京河海大學印刷廠 44,928 0.01% 44,928
20 中國太平洋保險公司南 449,280 0.13% 449,280
21 南京東海化工廠 54,362 0.02% 54,362
22 南京市雨花區友誼制冷 44,928 0.01% 44,928
23 南京振林工程公司 44,928 0.01% 44,928
24 南京長溯服裝實業有限 104,832 0.03% 104,832
25 南京有線電廠電器產品 57,658 0.02% 57,658
26 南京華天文化藝術服務 59,305 0.02% 59,305
27 南京斯威特新技術創業 185,104 0.05% 185,104
28 南京證券有限責任公司 107,827 0.03% 107,827
29 南京市城中審計師事務 89,856 0.03% 89,856
30 南京福樂工貿公司 125,798 0.04% 125,798
31 南京紅星旗幟禮品商店 62,899 0.02% 62,899
32 南京輕工科技開發經營 107,827 0.03% 107,827
33 南京市白下區金利五金 76,378 0.02% 76,378
34 南京市騰躍汽車配件廠 78,624 0.02% 78,624
35 南京興運運輸實業有限 44,928 0.01% 44,928
36 南京海通空調冷凍設備 35,942 0.01% 35,942
37 南京天天漁港大酒店 89,856 0.03% 89,856
38 南京市金陵職業大學建 105,132 0.03% 105,132
39 南京寧電物資公司 106,704 0.03% 106,704
40 南京光華塑料廠 62,899 0.02% 62,899
41 江蘇華東建設基礎工程 44,928 0.01% 44,928
42 南京新華泰實業總公司 53,914 0.02% 53,914
43 南京云臺物資公司 83,866 0.02% 83,866
44 南京市外貿商品經營總 53,914 0.02% 53,914
45 <檔案與建設＞編輯部 53,914 0.02% 53,914
46 江蘇國際展覽工程有限公 449,280 0.13% 449,280
47 江蘇國際展覽有限公司 524,160 0.15% 524,160
48 南京虹航科工貿公司 44,928 0.01% 44,928
49 江蘇省郵電工業公司 44,928 0.01% 44,928
50 南京通信工程學院軍人 44,928 0.01% 44,928
51 南京市科技咨詢服務中 89,856 0.03% 89,856
52 玄武區丹鳳防水修繕工 898,560 0.26% 898,560
53 南京縫紉機總廠勞動服 53,914 0.02% 53,914
54 南京彩色印刷廠物資供 53,914 0.02% 53,914
55 南京市寧水管道經營部 52,416 0.01% 52,416
56 江蘇華東有色地質物資 89,856 0.03% 89,856
57 南京協和醫療科貿公司 44,928 0.01% 44,928
58 南京紫金信息工業公司 71,885 0.02% 71,885
59 南京創世紀經濟貿易公 53,914 0.02% 53,914
60 下關干休所 52,416 0.01% 52,416
61 南京市大廠區振衛實業 49,421 0.01% 49,421
62 南京海通空調冷凍設備 58,406 0.02% 58,406
63 江蘇省圖書進出口公司 157,248 0.04% 157,248
64 南京二十七中餐廳 8,986 0.00% 8,986
65 南京橋南百貨商店 4,493 0.00% 4,493
66 南京市工商管理咨詢服務中心 323,482 0.09% 323,482
67 南京外地企業在寧協會 58,906 0.02% 58,906
68 南京德鋒機電產品公司 22,464 0.01% 22,464
69 寧蘇海經技開發服務公司 152,755 0.04% 152,755
70 南通供銷合作總社農副 44,928 0.01% 44,928
71 南京市石油公司開發經 44,928 0.01% 44,928
72 北京新科電子與新材料 125,798 0.04% 125,798
73 南京三星電子電器廠 139,277 0.04% 139,277
74 江蘇大興港航服務中心 37,290 0.01% 37,290
75 南京市煤氣總公司 166,234 0.05% 166,234
76 南京飴糖廠勞動服務站 35,942 0.01% 35,942
77 南京電信維修經營部 49,421 0.01% 49,421
78 南京鐵合金廠南京銅鋁材總廠 104,832 0.03% 104,832
79 南京市下關區生產生活 87,161 0.02% 87,161
80 金陵石油化工公司煉油 2,800,980 0.80% 2,800,980
81 郵電部第五實驗工廠 44,928 0.01% 44,928
82 江蘇電視臺 1,123,200 0.32% 1,123,200
83 江蘇省信達裝飾工程有限公司 104,832 0.03% 104,832
84 南京航海儀器廠勞動服 53,914 0.02% 53,914
85 南京金陵玻璃廠 44,928 0.01% 44,928
86 江蘇華熒發展公司 498,701 0.14% 498,701
87 南京市工商管理咨詢服務中心 35,942 0.01% 35,942
88 南京電研電力自動化有限公司 44,928 0.01% 44,928
89 南京杰藝裝飾有限責任公司 80,147 0.02% 80,147
90 江蘇省強大汽車服務有限公司 44,928 0.01% 44,928
91 江蘇舜天國際集團創業有限公司 449,280 0.13% 449,280
92 上海精藝有機玻璃裝飾有限公司 78,000 0.02% 78,000
93 天津市盛通翔經貿有限公司 584,064 0.17% 584,064
94 南京市秦淮區三味書屋 57,907 0.02% 57,907
95 南京詠姿服飾有限公司 269,568 0.08% 269,568
96 深圳和興茂貿易有限公司 209,664 0.06% 209,664
97 江蘇中誠信投資有限公司 898,560 0.26% 898,560
98 中國建設物資北京公司 898,560 0.26% 898,560
99 南京市職工思想政治工作研究會 140,999 0.04% 140,999
100 南京巨星裝飾工程公司 449,280 0.13% 449,280
101 泰州吉泰毛紡織染廠 203,681 0.06% 203,681
102 常州市新發展實業公司 1,650,480 0.47% 1,650,480
103 南京熊貓電子集團（公司） 687,398 0.20% 687,398
無線通信公司
104 中化江蘇公司 449,280 0.13% 449,280
105 南京長江房地產經營服務公司 628,992 0.18% 628,992
106 南京市商業銀行股份有限公司 164,886 0.05% 164,886
107 深圳市昂思實業發展有限公司 323,482 0.09% 323,482
108 上海靈潔電器有限公司 156,000 0.04% 156,000
109 南京暉宏實業總公司 13,478 0.00% 13,478
110 長春市吉星通信設備有限公司 1,797,120 0.51% 1,797,120
111 南京金輕房地產開發有限公司 898,560 0.26% 898,560
112 南京地下工程建筑設計院有限公司 269,568 0.08% 269,568
113 南京萬強科技實業有限責任公司 269,568 0.08% 269,568
114 南京萬強科技實業有限責任公司 17,971 0.01% 17,971
115 南京萬強科技實業有限責任公司 35,942 0.01% 35,942
116 上海嘉舟貿易有限公司 156,000 0.04% 156,000
117 中信汽車公司 458,265 0.13% 458,265
118 南京寧武經貿公司 121,305 0.03% 121,305
119 江蘇省職工科技活動中心 89,856 0.03% 89,856
120 中國建設機械總公司 449,280 0.13% 449,280
121 重慶市出租汽車總公司 89,856 0.03% 89,856
122 上海振華機電儀表供銷商行 156,000 0.04% 156,000
123 北京德門信息咨詢有限公司 2,246,400 0.64% 2,246,400
124 中科信江蘇實業發展有限公司 80,870 0.02% 80,870
125 南京飛瀛工貿總公司 201,277 0.06% 201,277
126 上海石斛經貿有限公司 82,992 0.02% 82,992
127 南京銀林經濟開發公司 1,078,272 0.31% 1,078,272
128 南京天河機械電子有限公司 89,856 0.03% 89,856
129 南京寶通投資發展有限責任公司 89,856 0.03% 89,856
130 江蘇大學 89,856 0.03% 89,856
131 南京市雨花臺烈士陵園管理 52,416 0.01% 52,416
局勞動服務站
132 南京寧海模具廠 53,913 0.02% 53,913
133 海南合旺實業投資有限公司 874,590 0.25% 874,590
134 南京市下關區私營個體經濟協會 12,449 0.00% 12,449
135 南京金陵石化五洲實業開發公司 954,720 0.27% 954,720
136 深圳市紫金支點技術股份有限公司 2,695,680 0.77% 2,695,680
================續上表=========================
有限售條
件股份數
序 股東名稱 量余額
號 （股）
1 南京公用控股（集團）有限公司 88,146,355
2 南京市城市建設投資控股（集 7,626,243
團）有限責任公司
3 南京日報社 0
4 上海大眾出租汽車股份公司 0
5 上海強生集團有限公司 0
6 中信汽車公司 0
7 申銀萬國證券股份有限公司 0
8 洋浦新宇峰投資有限公司 0
9 南京華光感光材料聯合 0
10 中國人民保險公司南京 0
11 江寧縣壁紙涂料廠 0
12 南京江寧特種氣體供應 0
13 南京宏瑞工貿公司 0
14 江蘇經檢學會開發部 0
15 南京廣源百貨商店 0
16 南京隆昌影視廣告藝術社 0
17 南京秦淮區環保設備廠 0
18 寧海通空調冷凍設備公 0
19 南京河海大學印刷廠 0
20 中國太平洋保險公司南 0
21 南京東海化工廠 0
22 南京市雨花區友誼制冷 0
23 南京振林工程公司 0
24 南京長溯服裝實業有限 0
25 南京有線電廠電器產品 0
26 南京華天文化藝術服務 0
27 南京斯威特新技術創業 0
28 南京證券有限責任公司 0
29 南京市城中審計師事務 0
30 南京福樂工貿公司 0
31 南京紅星旗幟禮品商店 0
32 南京輕工科技開發經營 0
33 南京市白下區金利五金 0
34 南京市騰躍汽車配件廠 0
35 南京興運運輸實業有限 0
36 南京海通空調冷凍設備 0
37 南京天天漁港大酒店 0
38 南京市金陵職業大學建 0
39 南京寧電物資公司 0
40 南京光華塑料廠 0
41 江蘇華東建設基礎工程 0
42 南京新華泰實業總公司 0
43 南京云臺物資公司 0
44 南京市外貿商品經營總 0
45 <檔案與建設＞編輯部 0
46 江蘇國際展覽工程有限公 0
47 江蘇國際展覽有限公司 0
48 南京虹航科工貿公司 0
49 江蘇省郵電工業公司 0
50 南京通信工程學院軍人 0
51 南京市科技咨詢服務中 0
52 玄武區丹鳳防水修繕工 0
53 南京縫紉機總廠勞動服 0
54 南京彩色印刷廠物資供 0
55 南京市寧水管道經營部 0
56 江蘇華東有色地質物資 0
57 南京協和醫療科貿公司 0
58 南京紫金信息工業公司 0
59 南京創世紀經濟貿易公 0
60 下關干休所 0
61 南京市大廠區振衛實業 0
62 南京海通空調冷凍設備 0
63 江蘇省圖書進出口公司 0
64 南京二十七中餐廳 0
65 南京橋南百貨商店 0
66 南京市工商管理咨詢服務中心 0
67 南京外地企業在寧協會 0
68 南京德鋒機電產品公司 0
69 寧蘇海經技開發服務公司 0
70 南通供銷合作總社農副 0
71 南京市石油公司開發經 0
72 北京新科電子與新材料 0
73 南京三星電子電器廠 0
74 江蘇大興港航服務中心 0
75 南京市煤氣總公司 0
76 南京飴糖廠勞動服務站 0
77 南京電信維修經營部 0
78 南京鐵合金廠南京銅鋁材總廠 0
79 南京市下關區生產生活 0
80 金陵石油化工公司煉油 0
81 郵電部第五實驗工廠 0
82 江蘇電視臺 0
83 江蘇省信達裝飾工程有限公司 0
84 南京航海儀器廠勞動服 0
85 南京金陵玻璃廠 0
86 江蘇華熒發展公司 0
87 南京市工商管理咨詢服務中心 0
88 南京電研電力自動化有限公司 0
89 南京杰藝裝飾有限責任公司 0
90 江蘇省強大汽車服務有限公司 0
91 江蘇舜天國際集團創業有限公司 0
92 上海精藝有機玻璃裝飾有限公司 0
93 天津市盛通翔經貿有限公司 0
94 南京市秦淮區三味書屋 0
95 南京詠姿服飾有限公司 0
96 深圳和興茂貿易有限公司 0
97 江蘇中誠信投資有限公司 0
98 中國建設物資北京公司 0
99 南京市職工思想政治工作研究會 0
100 南京巨星裝飾工程公司 0
101 泰州吉泰毛紡織染廠 0
102 常州市新發展實業公司 0
103 南京熊貓電子集團（公司） 0
無線通信公司
104 中化江蘇公司 0
105 南京長江房地產經營服務公司 0
106 南京市商業銀行股份有限公司 0
107 深圳市昂思實業發展有限公司 0
108 上海靈潔電器有限公司 0
109 南京暉宏實業總公司 0
110 長春市吉星通信設備有限公司 0
111 南京金輕房地產開發有限公司 0
112 南京地下工程建筑設計院有限公司 0
113 南京萬強科技實業有限責任公司 0
114 南京萬強科技實業有限責任公司 0
115 南京萬強科技實業有限責任公司 0
116 上海嘉舟貿易有限公司 0
117 中信汽車公司 0
118 南京寧武經貿公司 0
119 江蘇省職工科技活動中心 0
120 中國建設機械總公司 0
121 重慶市出租汽車總公司 0
122 上海振華機電儀表供銷商行 0
123 北京德門信息咨詢有限公司 0
124 中科信江蘇實業發展有限公司 0
125 南京飛瀛工貿總公司 0
126 上海石斛經貿有限公司 0
127 南京銀林經濟開發公司 0
128 南京天河機械電子有限公司 0
129 南京寶通投資發展有限責任公司 0
130 江蘇大學 0
131 南京市雨花臺烈士陵園管理 0
局勞動服務站
132 南京寧海模具廠 0
133 海南合旺實業投資有限公司 0
134 南京市下關區私營個體經濟協會 0
135 南京金陵石化五洲實業開發公司 0
136 深圳市紫金支點技術股份有限公司 0
四、股本結構變動表
本次解除限售前 本次解除限售后
股份類別 數量（股） 比例（%） 數量（股） 比例（%）
一.有限售條件股份 189,173,988 53.79% 95,846,331 27.25%
1.國家持股 130,941,008 37.23% 95,772,598 27.23%
2.國有法人持股 25,126,815 7.14%
3.其他內資持股 33,106,165 9.41%
其中：境內法人持股 33,032,432 9.39%
境內自然人持股（高管股） 73,733 0.02% 73,733 0.02%
二.無限售條件股份 162,510,112 46.21% 255,837,769 72.75%
1.人民幣普通股 162,510,112 46.21% 255,837,769 72.75%
三.股份總數 351,684,100 100% 351,684,100 100%
五、保薦機構核查報告的結論性意見
海通證券股份有限公司作為公司股權分置改革的保薦機構，對于公司相關股東申請有限售條件的流通股上市流通的情況進行了核查，并出具了結論性意見：
截至本核查報告出具日，上述公司136家限售股份持有人均能嚴格履行其在公司股權分置改革時做出的各項承諾。2008年1月，公司股東南京公用控股及南京市城建集團等136家股東所持有的共計93,327,657股公司股份將解除限售并上市流通。其他未辦理流通事宜的股東持有的部分限售股份繼續依照股權分置改革說明書（修訂稿）、公司股權分置改革方案實施公告以及公司董事會關于限售流通股東可上市交易股份數量的更正公告的相關內容規定處理。
公司本次部分限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及深圳證券交易所的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦機構和保薦代表人同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他說明事項
1、公司股改不存在墊付對價情形及償還情況。
2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對上市公司的非經營性資金占用及上市公司對該股東的違規擔保。
3、公司控股股東在限售股份解除限售后六個月以內暫無通過證券交易系統出售5%以上解除限售流通股計劃。如果控股股東計劃未來通過證券交易系統出售所持公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內減持數量達到5%以上的，控股股東將于第一次減持前兩個交易日內通過公司對外披露出售提示性公告。
七、備查文件
1、解除股份限售申請表。
2、保薦機構核查報告。
特此公告。
南京中北（集團）股份有限公司董事會
二○○八年一月七日
|
|
|
