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新浪財經

中關村(000931)關于召開2008年度第一次臨時股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月06日 19:57 中國證券網
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．召開時間：2008年1月22日上午9:30，會期半天
2．召開地點：北京湖北大廈（北京海淀區中關村南大街36號）13層1號會議室
3．召集人：公司第三屆董事會
4．召開方式：現場投票
5．出席對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為2008年1月16日。截止股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席會議并參加表決。
二、會議審議事項
1、公司《重大資產置換暨關聯交易》
經第三屆董事會2007年度第四次臨時會議審議通過（詳見公告2007－027、2007－028號）；經第三屆董事會第六次會議審議通過調整方案（詳見公告2007－035號）。
特別強調事項：2007年12月27日，中國證監會證監公司字〔2007〕228號審核通過，對置換方案無異議（詳見公告2008－001號）。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：國有股、法人股股東持營業執照復印件、深圳股票
股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、有效持股憑證、出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股股東持深圳股票帳戶卡、本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續。
2、登記時間：2008年1月17日至2008年1月18日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。
3、登記地點：中關村科技發展大廈A座（北京市海淀區中關村南大街32號）510室公司董事會秘書處；
郵編：100081。
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳股票帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；異地股東可通過信函或傳真方式登記。
五、其它事項
1、聯系電話：（010）62140168；傳真：（010）62140038。
2、聯系人：黃志宇；孫麗萍
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司二OO 八年度第一次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
股東帳號（深圳）： 持股數：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托權限：
委托日期：二OO八年 月 日
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二OO八年一月七日
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