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新浪財經

S*ST星美(000892)第四屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月06日 19:52 中國證券網
星美聯合股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
星美聯合股份有限公司第四屆董事會第八次會議通知于2007年12月30日下午通知各位董事，會議于2007年12月31日在公司會議室以通訊方式召開。
本次會議應到董事5名，實到董事5名，董事、副董事長胡宜東先生系關聯董事回避了表決。會議由公司董事長何家盛先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、關于審議卓京投資與星美聯合簽訂的《債務豁免協議》
為了對星美聯合的重組給予支持，卓京投資單方面、無條件豁免星美聯合所欠該公司的債務合計人民幣69,991,566.76元。
卓京投資與星美聯合于2007年12月30日簽訂了《債務豁免協議》，提交本次董事會審議。
會議以4票同意，1票棄權，0票反對通過了卓京投資與星美聯合簽訂的《債務豁免協議》。
公司獨立董事認為，本次關聯交易的操作程序和表決程序符合相關法律法規的規定；本次關聯交易系卓京投資單方面向星美聯合豁免債務的行為，旨在幫助公司解決財務困難，為公司進行重組創造條件；同時，本次交易的完成使公司的財務狀況得到改善，有利于公司今后的發展，符合全體股東和公司的最大利益，不存在損害其他股東利益的情形。據此，獨立董事同意本次關聯交易。
星美聯合股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月三十一日
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