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新浪財經

*ST威達(000603)五屆二十三次董事會會議決議

http://www.sina.com.cn 2008年01月06日 19:52 中國證券網
威達醫用科技股份有限公司五屆二十三次董事會會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
威達醫用科技股份有限公司于2008年1月4日上午9：00以傳真方式召開了公司第五屆董事會第二十三次會議。本次會議通知于2008年1月2日以傳真方式送達公司各位董事。由于本次會議審議關聯交易事項，關聯董事姚曉東、梁源華和吳振懷先生回避了表決，非關聯董事呂建中、吳雄軍、張世田先生和獨立董事魏萬進、午明強先生、席秀霞女士參加了表決。會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。本次會議召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。
會議經表決以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于威達醫用科技股份有限公司出售參股子公司甘肅金土地農業開發有限責任公司 18.80%股權的議案》（詳細內容請見與該董事會決議同時公告的《關于出售參股子公司股權的公告》）。
特此公告。
威達醫用科技股份有限公司董事會
二OO八年元月四日
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