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勁嘉股份(002191)2008年第一次臨時股東大會決議

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 18:32 中國證券網(wǎng)
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召集人：深圳勁嘉彩印集團股份有限公司第二屆董事會
2、表決方式：現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)文心二路萬商大廈七樓會議室
4、現(xiàn)場會議召開時間：2008年1月4日(星期五)上午9:30
5、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定
三、會議出席情況
參加本次股東大會股東(授權(quán)股東)共9人,代表股份200,142,500股,占公司有表決權(quán)總股份74.82%。
四、提案審議和表決情況
1、以投票方式審議通過《關(guān)于深圳勁嘉彩印集團股份有限公司增加注冊資本的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
2、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司章程的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
3、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則 的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
4、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會議事規(guī)則 的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
5、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則 的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
6、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司重大投資決策程序與規(guī)則 的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
7、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度 的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
8、以投票方式審議通過《關(guān)于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司公開信息披露管理制度>的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
9、以投票方式審議通過《關(guān)于修改〈深圳勁嘉彩印集團股份有限公司重大生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)決策程序與規(guī)則〉的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
10、以投票方式審議通過《關(guān)于用募集資金向全資子公司中華香港國際煙草集團有限公司增資的議案》；
同意200,142,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所深圳分所
（二）律師姓名：崔宏川
（三）結(jié)論性意見：勁嘉股份2008年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格、表決程序及結(jié)果等相關(guān)事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司
二○○八年一月四日
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