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新浪財經

深圳華強(000062)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 18:32 中國證券網
深圳華強實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本公司分別于2007年12月4日和2007年12月25日在《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《深圳華強實業股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知》和《深圳華強實業股份有限公司關于2008年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告》。本次股東大會議案二和議案三為本公司控股股東深圳華強集團有限公司向本次股東大會提交的臨時提案，經本公司董事會同意后提交本次股東大會審議。
二、召開會議的基本情況
1、召開時間：2008年1月4日（星期五）上午10：00
2、召開地點：公司總部會議室
3、召開方式：現場投票表決
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長李國洪先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）11人，代表股份142,223,646股，占上市公司有表決權總股份的46.03％
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關于轉讓深圳華強創新投資有限公司股權的議案》（具體內容詳見本公司2007年10月10日在《證券時報》上刊登的《深圳華強實業股份有限公司關于出售資產的公告》及本公司2007年12月4日在《證券時報》上刊登的《董事會決議公告》）
表決情況：同意142,223,646股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《關于提請深圳華強實業股份有限公司股東大會授權經營層出售招商輪船股票的議案》（具體內容詳見本公司2007年12月25日在《證券時報》上刊登的《深圳華強實業股份有限公司關于2008年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告》）
表決情況：同意142,223,646股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。
3、選舉黃永強先生為公司第五屆董事會董事（具體內容詳見本公司2007年12月25日在《證券時報》上刊登的《深圳華強實業股份有限公司關于2008年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告》）
表決情況：同意142,223,646股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金誠同達律師事務所
2、律師姓名：劉胤宏
3、結論性意見：律師認為公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定，出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法有效，表決結果合法有效。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司董事會
2008年1月5日
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