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關(guān)于敦煌種業(yè)(600354)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:10 中國證券網(wǎng)
甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所關(guān)于甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

甘經(jīng)律書字（2008）第001號
致：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所（以下簡稱：“本所”）接受甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的委托，指派吳曉琪律師（以下簡稱：“本所律師”）出席公司2008年第一次臨時股東大會并根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱：“有關(guān)法律、法規(guī)”）的規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定就公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人資格以及會議表決程序的合法有效性出具法律意見書。
本所律師同意將本法律意見書隨公司2008年第一次臨時股東大會決議予以公告，并依法對法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
本所律師已經(jīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)要求和律師行業(yè)公認(rèn)的道德標(biāo)準(zhǔn)以及勤勉盡責(zé)的精神對與公司本次股東大會相關(guān)的所有文件及事實(shí)進(jìn)行了驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格
本次股東大會由公司董事會決定召集，會議通知以公告形式刊載于2007年12月14日《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》上。
本次股東大會于2008年1月3日上午9：00在公司六樓會議室準(zhǔn)時召開，會議由公司董事長王大和先生主持。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，召集人資格合法有效。
二、出席本次股東大會人員的資格
1、出席本次股東大會的股東應(yīng)為截止2007年12月24日下午3時交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東（股東可委托代理人出席）；
2、出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。
經(jīng)核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共計(jì)5人，持股數(shù)共計(jì)81967432股，占公司總股本的44.08%。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會會議人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會對《關(guān)于部分變更5500噸脫水蔬菜項(xiàng)目受讓敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司部分股權(quán)的議案》進(jìn)行了審議。
以上議案以記名投票方式進(jìn)行表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行了監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。本次股東大會以有效表決權(quán)數(shù)的100%通過了以上議案，會議記錄由出席會議的公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人代表、會議主持人簽名，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本四份，副本四份。
甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所
承辦律師：吳曉琪
二零零八年一月三日
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