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新浪財經

馬鋼股份(600808)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:10 中國證券網
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2008年1月3日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事9名。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議并一致通過了如下決議：
一、根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，批準將公司注冊資本由人民幣6,455,300,000元增加至6,758,551,716元。
二、根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，批準《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》。具體修訂內容如下:
1、原章程第十五條：“經國務院授權的公司審批部門批準，公司發行的普通股總數為645530萬股，成立時向發起人發行403456萬股，占公司發行的普通股總數的62.5%。”
現修訂為：“經國務院授權的公司審批部門批準，公司發行的普通股總數為6758551716股。”
2、原章程第十六條：“公司的股本結構為：普通股645530萬股，其中內資股為472237萬股，占公司普通股總數的73.155%，境外上市外資股為173293萬股，占公司發行的普通股總數的26.845%。”
現修訂為：“公司的股本結構為：普通股6758551716股，其中內資股為5025621716股，占公司普通股總數的74.36%，境外上市外資股為1732930000股，占公司發行的普通股總數的25.64%。”
3、原章程第十九條：“公司的注冊資本為人民幣645530萬元。”
現修訂為：“公司的注冊資本為人民幣6758551716元。”
三、由于已到退休年齡，朱昌逑先生請求辭去公司董事、總經理職務，董事會同意朱先生辭去該等職務。董事會對朱先生在公司任職期間所做出的貢獻給予充分肯定，并致以崇高的敬意和衷心的感謝。
四、聘任蘇鑒鋼先生為公司總經理。
五、同意蘇鑒鋼先生辭去公司董事會秘書職務。
六、聘任高海建先生為公司董事會秘書。
七、提名增補惠志剛先生為第五屆董事會董事候選人，提交公司2008年第一次臨時股東大會審議批準。
獨立董事對上述第三至七項議案均表示同意。
八、批準2008年第一次臨時股東大會議程，決定于2008年2月19日（星期二）上午9時在安徽省馬鞍山市西苑路號馬鋼賓館舉行2008年第一次臨時股東大會。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會
二○○八年一月三日
附：蘇鑒鋼先生、高海建先生、惠志剛先生簡歷
蘇鑒鋼先生：53歲，現任公司董事、副總經理、總經濟師、董事會秘書。
蘇先生1993年9月起出任公司董事會秘書，1997年6月起出任公司總經濟師，1997年9月起出任公司董事，1999年9月起出任公司副總經理。
高海建先生：51歲，現任公司董事、副總經理。高先生1997年6月起出任公司副總經理，1999年9月起出任公司董事。
惠志剛先生，54歲，現任公司副總經理。惠先生1999年8月擔任公司總經理助理，2001年6月起出任公司副總經理。
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