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國電南瑞(600406)關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的更正通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:10 中國證券網(wǎng)
國電南瑞科技股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的更正通知

本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年12月25日公告《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會通知》，根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司操作流程要求，現(xiàn)對該公告附件一中的“二、會議審議事項” 之議案序號、附件二“國電南瑞科技股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序”、附件三“授權(quán)委托書”做了修改，修改后的附件一中“二、會議審議事項” 之議案序號、附件二“國電南瑞科技股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序”、附件三“授權(quán)委托書”如附件所示，請投資者予以關(guān)注。
公司2007年12月25日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》中的其他事項不變。
特此公告。
附件一：國電南瑞科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會審議事項之議案序號調(diào)整
附件二：國電南瑞科技股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
附件三：授權(quán)委托書
國電南瑞科技股份有限公司董事會
2007年1月4日
附件一：
國電南瑞科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會
審議事項之議案序號調(diào)整
原議案序號 修改后議案序號 議案內(nèi)容
議案一 議案一 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
議案二 議案二 關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案
議案三 關(guān)于補選公司董事的議案
議案三 議案三之1 選舉卜凡強先生為公司董事
議案四 議案三之2 選舉沈國榮先生為公司董事
議案五 議案三之3 選舉吳維寧先生為公司董事
議案六 議案三之4 選舉閆華鋒先生為公司董事
議案七 議案三之5 選舉奚國富先生為公司董事
議案八 議案三之6 選舉張長巖先生為公司董事
議案九 議案四 關(guān)于增選公司獨立董事的議案
議案十 議案五 關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案
議案十一 議案六 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目的議案
議案十二 議案七 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案
議案十三 議案八 關(guān)于前次募集資金使用情況專項審核報告的議案
議案十四 議案九 關(guān)于公司符合公開增發(fā)A股股票條件的議案
議案十 關(guān)于公司公開增發(fā)A股股票方案的議案
議案十五 議案十之1 本次公開發(fā)行股票種類
議案十六 議案十之2 本次公開發(fā)行股票每股面值
議案十七 議案十之3 本次公開發(fā)行數(shù)量
議案十八 議案十之4 本次公開發(fā)行對象
議案十九 議案十之5 本次公開發(fā)行向公司原股東配售的安排
議案二十 議案十之6 本次公開發(fā)行股票的定價方式和發(fā)行價格
議案二十一 議案十之7 本次公開發(fā)行方式
議案二十二 議案十之8 本次公開發(fā)行股票募集資金用途及數(shù)額
議案二十三 議案十之9 本次公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配
議案二十四 議案十之10 本次公開增發(fā)股票決議有效期
議案二十五 議案十一 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開增
發(fā)A股股票相關(guān)事項的議案
議案二十六 議案十二 關(guān)于本次公開公開增發(fā)A股股票募集資金投資項目
可行性研究報告的議案
附件二： 國電南瑞科技股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序一、本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票將于2008年1月11日9：30至11：30、13：00至15：00通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
二、投票操作
1、輸入買入指令；
2、輸入證券代碼：
證券代碼：738406
證券簡稱：南瑞投票
3、在委托價格項下填寫臨時股東大會議案對應(yīng)申報價格，“1.00元”代表：
“議案1”，具體情況如下：
議案序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報
價格
議案一 關(guān)于修訂《公司章程》的議案； 1.00元
議案二 關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案； 2.00元
議案三 關(guān)于補選公司董事的議案
議案三之1 選舉卜凡強先生為公司董事 3.01元
議案三之2 選舉沈國榮先生為公司董事 3.02元
議案三之3 選舉吳維寧先生為公司董事 3.03元
議案三之4 選舉閆華鋒先生為公司董事 3.04元
議案三之5 選舉奚國富先生為公司董事 3.05元
議案三之6 選舉張長巖先生為公司董事 3.06元
議案四 關(guān)于增選公司獨立董事的議案； 4.00元
議案五 關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案； 5.00元
議案六 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目的議案 6.00元
議案七 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 7.00元
議案八 關(guān)于前次募集資金使用情況專項審核報告 8.00元
議案九 關(guān)于公司符合公開增發(fā)A股股票條件的議案 9.00元
議案十 關(guān)于公司公開增發(fā)A股股票方案的議案 10.00元
議案十之1 本次公開發(fā)行股票種類 10.01元
議案十之2 本次公開發(fā)行股票每股面值 10.02元
議案十之3 本次公開發(fā)行數(shù)量 10.03元
議案十之4 本次公開發(fā)行對象 10.04元
議案十之5 本次公開發(fā)行向公司原股東配售的安排 10.05元
議案十之6 本次公開發(fā)行股票的定價方式和發(fā)行價 10.06元
議案十之7 本次公開發(fā)行方式 10.07元
議案十之8 本次公開發(fā)行股票募集資金用途及數(shù)額 10.08元
議案十之9 本次公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配 10.09元
議案十之10 本次公開增發(fā)股票決議有效期 10.10元
議案十一 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開增發(fā)A股 11.00元
股票相關(guān)事項的議案
議案十二 關(guān)于本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性研究報告 12.00元
的議案
備注說明：
1）議案三：董事選舉采用累積投票制進(jìn)行選舉。有表決權(quán)的每一股份擁有與所選人數(shù)相同的選舉票數(shù),股東擁有的選舉票可以集中使用，也可以分散投向 6名董事候選人。
例：假若董事候選人6人；股東A持有股份為300股，則股東A擁有300×6=1800張票。根據(jù)累積投票制的原則，他可以將1800張選票全部投給一位董事候選人，或其他任何一種他所愿意的分散分配給6名董事候選人的方式。所以對于3.01-3.06子議項，其"申報股數(shù)"填寫的票數(shù)總和<=1800為有效。
2）議案十：“關(guān)于公司公開增發(fā)A股股票方案的議案”采用分組表決，所有股東可以對組議案10.00發(fā)表意見，則表示對議案十所有子議項10.01-10.10發(fā)表相同意見，也可以對議案十的所有子議項即10.01-10.10分別發(fā)表意見。
4、表決意見：
1）議案一、議案二、議案四-議案十二不采用累積投票制，填1股，2股或3股，表示同意、反對或棄權(quán)三種意見，具體舉例如下：
表決意見種類 對應(yīng)申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
2）對于采用累積投票制的議案，在“對應(yīng)申報股數(shù)”項下填報選舉票數(shù)。
5、買賣方向：均為買入。
6、確認(rèn)投票委托完成。
三、操作舉例
（1）非累積投票制的議案舉例如下：
序號 股票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
1（注一） 738406 買入 1.00元 1
2（注二） 738406 買入 10.00元 2
3（注三） 738406 買入 10.01元 3
注一：表示對議案一 “關(guān)于修訂《公司章程》的議案” 投“同意”票。
注二：表示對議案十“公司公開增發(fā)A股股票方案”所有子議項均投“反對”票。
注三：表示對議案十“公司公開增發(fā)A股股票方案”下的子議項1“本次公開發(fā)行股票種類”投“棄權(quán)”票。
（2）議案三“關(guān)于補選公司董事的議案”，采用累積投票制，舉例如下：
若對董事候選人奚國富先生進(jìn)行選舉，其申報如下：
股票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738406 買入 3.01元 填選舉票數(shù)
注：申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，選舉票數(shù)超過一億票的，應(yīng)通過現(xiàn)場進(jìn)行表決。
四、投票注意事項
（1）投票不能撤單；
（2）對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
（3）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
附件三:授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 代表本人參加國電南瑞科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會。本人已看過股東大會相關(guān)會議資料，對股東大會擬將審議的議案發(fā)表如下意見，現(xiàn)授權(quán)該代表按本人的意愿予以表決并代為宣讀。
序號 議案內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
議案一 關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
議案二 關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案；
議案三 關(guān)于補選公司董事的議案
議案三之1 選舉卜凡強先生為公司董事
議案三之2 選舉沈國榮先生為公司董事
議案三之3 選舉吳維寧先生為公司董事
議案三之4 選舉閆華鋒先生為公司董事
議案三之5 選舉奚國富先生為公司董事
議案三之6 選舉張長巖先生為公司董事
議案四 關(guān)于增選公司獨立董事的議案；
議案五 關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案；
議案六 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目的議案
議案七 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案
議案八 關(guān)于前次募集資金使用情況專項審核報告
議案九 關(guān)于公司符合公開增發(fā)A股股票條件的議案
議案十 關(guān)于公司公開增發(fā)A股股票方案的議案
議案十之1 本次公開發(fā)行股票種類
議案十之2 本次公開發(fā)行股票每股面值
議案十之3 本次公開發(fā)行數(shù)量
議案十之4 本次公開發(fā)行對象
議案十之5 本次公開發(fā)行向公司原股東配售的安排
議案十之6 本次公開發(fā)行股票的定價方式和發(fā)行價
議案十之7 本次公開發(fā)行方式
議案十之8 本次公開發(fā)行股票募集資金用途及數(shù)額
議案十之9 本次公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配
議案十之10 本次公開增發(fā)股票決議有效期
議案十一 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公
開增發(fā)A股股票相關(guān)事項的議案
議案十二 關(guān)于本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行
性研究報告的議案
如委托人對上述事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意見表決。
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋單位公章。
委托人姓名： 受托人簽字：
身份證件號： 身份證件號：
股東帳戶號： 持股數(shù)：
授權(quán)日期：
有效期（天）：
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