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天津港(600717)關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 21:46 中國(guó)證券網(wǎng)
天津港股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●會(huì)議召開時(shí)間：2008年1月21日上午9時(shí)30分
●會(huì)議召開地點(diǎn)：天津港業(yè)務(wù)樓第六會(huì)議室
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)于汝民
2、會(huì)議時(shí)間：2008年1月21日上午9時(shí)30分
3、會(huì)議地點(diǎn)：天津港業(yè)務(wù)樓第六會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《天津港股份有限公司關(guān)于出資設(shè)立天津港焦炭碼頭有限公司的議案》；
2、審議《天津港股份有限公司關(guān)于向擬設(shè)立天津港焦炭碼頭有限公司出售資產(chǎn)的議案》；
3、審議《天津港股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理設(shè)立天津港焦炭碼頭有限公司及出售資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》。
三、出席會(huì)議對(duì)象
凡是在2008年1月15日下午上交所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托代理人均可出席會(huì)議和參加表決，代理人不必是公司股東，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員亦出席會(huì)議。
四、登記方法
出席會(huì)議的股東憑身份證（法人股東還應(yīng)出示企業(yè)法人授權(quán)委托書、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、上海股票賬戶卡，接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，同時(shí)出示委托人身份證、授權(quán)委托書和上海股票賬戶卡，于2008年1月16日至1月17日（上午9:00—下午4:00）至本公司證券融資部登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、會(huì)議聯(lián)系方式
公司辦公地址：天津市塘沽區(qū)新港二號(hào)路35號(hào)
郵 編：300456
聯(lián) 系 電 話：（022）25705423
傳 真：（022）25706615
聯(lián) 系 人：婁占山
特此公告
天津港股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月三日
附件：
天津港股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記表
截止2008年1月15日，我(單位)個(gè)人持有天津港股份有限公司股票 股，擬參加天津港股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名： 股東賬戶：
股東名稱（蓋章）：
二○○八年 月 日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席天津港股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案代為行使如下表決權(quán)，對(duì)列入股東大會(huì)會(huì)議議程的議案投贊成票；對(duì) 議案投反對(duì)票；對(duì) 議案投棄權(quán)票。
本單位（本人） 對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
二○○八年 月 日
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