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新浪財經(jīng)

天津港(600717)五屆六次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 21:46 中國證券網(wǎng)
天津港股份有限公司五屆六次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司五屆六次監(jiān)事會于2008年1月3日在天津港業(yè)務樓第一會議室召開。會議通知于2007年12月24日以書面方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事5名，實到5名。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
㈠、經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：
1、審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于出資設立天津港焦炭碼頭有限公司的議案》；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于向擬設立天津港焦炭碼頭有限公司出售資產(chǎn)的議案》；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理設立天津港焦炭碼頭有限公司及出售資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于召開 2008 年第一次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
天津港股份有限公司監(jiān)事會
二○○八年一月三日
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