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四維控股(600145)三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 21:46 中國(guó)證券網(wǎng)
重慶四維控股（集團(tuán)）股份有限公司三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2007年12月25日以傳真和專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2007年12月31日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事6名。獨(dú)立董事王家斌先生因故缺席會(huì)議。會(huì)議有效表決票為6票。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。經(jīng)參與表決的董事認(rèn)真審議并表決，會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)重慶超思信息材料股份有限公司股權(quán)的議案》。
同意公司與�？谝膺h(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司和海南貴和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶的相關(guān)事宜。
二、審議通過(guò)了《公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度》（詳見上交所網(wǎng)站：
www.sse.com.cn）；
三、審議通過(guò)了《公司子公司管理辦法》（詳見上交所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。
特此決議!
重慶四維控股(集團(tuán))股份有限公司
董事會(huì)
2008年1月3日
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