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新浪財經

宜華木業(600978)第三屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 21:46 中國證券網
廣東省宜華木業股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2008年1月1日以通訊表決方式召開第三屆董事會第六次會議。
本次董事會全體董事9人參加會議，實際參與表決董事8人，其中關聯董事1人回避表決，會議以記名投票方式表決。本次董事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。經各位董事審議并表決，全票通過了以下議案：
本公司向宜華企業（集團）有限公司購買房屋的議案。
為了解決木業城員工住宿的問題，本公司于2007年12月31日與第一大股東宜華企業（集團）有限公司（以下簡稱“宜華企業”）簽訂購房合同，購買宜華企業擁有的位于汕頭市澄海區萊蕪島神女路南側與迎賓路東側交界處宜華公寓1、5幢，建筑面積6472.77平方米。
購房價格：依照廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司所出具的聯（評）報字[2007]第2277號的評估報告對標的房產的評估價值為依據，雙方議定按房產每平方米1390元計算，房產的售價為人民幣8,997,150元。購房所需資金8,997,150元，由本公司自籌解決。
特此公告。
廣東省宜華木業股份有限公司
二OO八年一月四日
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