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新浪財經

關于*ST威達(000603)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 21:30 中國證券網
廣東君言律師事務所關于威達醫用科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：威達醫用科技股份有限公司
廣東君言律師事務所(以下稱“本所”)接受威達醫用科技股份有限公司(以下稱“貴公司”)的委托，指派孫林、黃亮律師 (以下稱“本所律師”) 出席了貴公司召開的2007年第二次臨時股東大會(以下稱“本次股東大會”)，并出具法律意見書。
本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）等法律、法規和規范性文件以及《威達醫用科技股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的有關規定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關召開本次股東大會相關文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、貴公司于2007年12月17日刊載的《威達醫用科技股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》（以下稱“《會議通知》”）；
2、貴公司于2007年12月17日刊載的《威達醫用科技股份有限公司第五屆二十次董事會會議決議公告》（以下稱“《決議公告》”）；
3、貴公司于2007年12月20日刊載的《威達醫用科技股份有限公司關于增加2007 年度第二次臨時股東大會提案的補充公告》（以下稱“《補充公告》”）4、股東名冊、股東身份證明文件及授權委托書等。
本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會公告的法定文件使用，非經本所律師書面同意不得用于其他用途。
本所律師現根據有關法律、法規及規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對本次股東大會出具如下法律意見：
一、本次股東大會的召集與召開程序
（一）本次股東大會的召集
根據貴公司董事會于2007年12月17日刊載的《會議通知》及《決議公告》，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集方式符合《公司法》等法律、法規及規范性文件的規定，符合《公司章程》中的有關規定。
（二）本次股東大會的召開
1、根據《會議通知》及《決議公告》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
2、根據《會議通知》及《決議公告》，貴公司有關本次股東大會會議通知的主要內容有：會議召集人、會議日期、會議地點、會議審議事項、出席會議的對象、會議登記辦法及其他事項等,該會議通知的內容符合《公司章程》的有關規定。
3、本次股東大會于2008年1月3日上午9:00在深圳市福田區北環大道青海大廈29樓公司會議室如期召開，會議召開的實際時間、地點與會議通知中所告知的時間、地點一致。
4、本次股東大會由貴公司董事長呂建中先生主持。
經核查：貴公司本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、關于出席本次股東大會人員和召集人的資格
（一）出席本次股東大會的股東及股東代理人
根據本所律師對出席會議的股東與截止至2007年12月28日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東進行核對與查驗，出席本次股東大會的股東及股東代理人共2人，代表貴公司股份數53,436,000股，占貴公司股份總額的38.07%。出席本次股東大會的股東及股東代理人手續齊全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
（二）出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監事、董事會秘書、高級管理人員及本所律師。
（三）本次股東大會由貴公司董事會召集
經核查：出席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具備出席大會的資格，召集人資格合法。
三、關于本次股東大會的表決程序
根據本所律師的審查，證實貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，并以記名投票方式表決通過。具體議案為：
1、審議《關于聘請公司2007年度審計機構的議案》；
2、審議《關于聘任公司2006年度報告補充審計機構的臨時提案》。
根據貴公司指定的監票代表對表決結果所做的清點及本所律師的核查，本次股東大會對列入表決的議案進行了表決，并當場公布了表決結果。本次股東大會的議案獲得通過。
經核查：本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。
四、結論意見
本所律師認為，貴公司2007年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。
本法律意見書一式五份。
廣東君言律師事務所
經辦律師： 孫 林 黃 亮
律師事務所負責人： 盧全章
二○○八年一月三日
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