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黑貓股份(002068)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 20:36 中國證券網
江西黑貓炭黑股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議決定于2008年1月20日（星期天）召開公司2008年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，有關具體事項如下：
一、 會議基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2008年1月20日（星期天）下午2：00—4：00時
3、會議地點：景德鎮市開門子大酒店三樓會議室
4、會議召開方式：現場召開
5、會議期限：半天
6、股權登記日：2008年1月16日
二、會議議題:
①《關于提請股東大會審議授權董事會辦理內蒙古黑貓炭黑有限責任公司建設15萬噸/年炭黑生產基地項目相關籌備工作的議案》。
三、會議出席對象：
1、截止2008年1月16日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員；
3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面授權方式（授權委托書附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
4、保薦機構代表；
5、公司聘請的見證律師。
四、出席會議的登記辦法 ：
1、登記方式：
（1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2007年10月13日16:30前送達或傳真至董事會秘書辦公室）。
2、登記時間：2008年1月18日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30登記地點：
景德鎮市歷堯江西黑貓炭黑股份有限公司證券部五、其它事項：
1、會議聯系方式：
聯系人：李毅、 王啟好 電話：0798-8399126 傳真：0798-8399126
地址：江西省景德鎮市歷堯江西黑貓炭黑股份有限公司證券部（郵編：333000）
2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理
六、授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表 本公司（本人）出席江西黑貓炭黑股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名或蓋章）：委托人身份證
委托人股東帳號： 委托人持股數： 股
委托日期：
代理人（簽名或蓋章）： 代理人身份證號碼：
委托人作出以下表決指示：
（1） 對列入股東大會議程的每一項議案的表決指示：
（2） 對臨時議案的表決指示：
（3）如果委托人未作表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：□可以 □不可以特此公告。
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
二〇〇八年一月四日
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