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新浪財經(jīng)

黑貓股份(002068)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 20:36 中國證券網(wǎng)
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰镜谌龑枚聲谌螘h決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“本公司”）第三屆董事會第三次會議通知于2007年12月29日以電話方式發(fā)出，會議于2008年1月3日在公司會議室以通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席的董事9人，實到董事9名；會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并表決通過了以下項議案：
一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立控股子公司內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司并授權(quán)簽署相關(guān)出資協(xié)議的議案》的議案。
公司決定與外部投資者（非關(guān)聯(lián)方）共同出資5000萬元設(shè)立控股合資公司內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司，合資公司基本情況如下：
1、合資公司概況
（1）公司名稱：內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司；
（2）公司注冊資本：5000萬元人民幣；
（3）公司注冊期限：20年；
（4）公司地址：內(nèi)蒙古烏海市海南工業(yè)園區(qū)內(nèi)；
（5）公司經(jīng)營范圍：炭黑及其尾氣的生產(chǎn)與銷售，電力銷售（具體以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）；
（6）公司經(jīng)營宗旨：在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)優(yōu)勢，合理利用政策，保持技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和機(jī)制領(lǐng)先，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不斷拓寬業(yè)務(wù)渠道，自主經(jīng)營，最大限度地增加股東權(quán)益。
（7）出資方式和出資比例
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆泿懦鲑Y3000萬元，持有合資公司60%的股權(quán)；
烏海市泰和煤焦化有限公司，貨幣出資1500萬元，持有合資公司30%的股權(quán)；烏海市錦達(dá)煤焦有限責(zé)任公司，貨幣出資500萬元，持有合資公司10%的股權(quán)。
2、公司治理結(jié)構(gòu)
合資公司擬設(shè)股東會、董事會、經(jīng)理層三個管理機(jī)構(gòu)；股東會是合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會是合資公司的最高經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，其具體職權(quán)分別依照公司法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會成員及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選由各股東協(xié)商確定。
此外，公司董事會同意授權(quán)董事長或董事長書面授權(quán)的授權(quán)代表簽署相關(guān)的內(nèi)蒙古黑貓公司投資和組建相關(guān)文件事宜。
公司已于2008年1月3日，根據(jù)公司董事會決議授權(quán)，在內(nèi)蒙古烏海市和烏海市泰和煤焦化有限公司、烏海市錦達(dá)煤焦有限責(zé)任公司簽署出資協(xié)議《關(guān)于組建內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司的出資協(xié)議書》。
二、會議以贊成票9票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票；審議通過了《關(guān)于提請股東大會審議授權(quán)董事會辦理內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司建設(shè) 15 萬噸/年炭黑生產(chǎn)基地項目相關(guān)籌備工作的議案》《關(guān)于提請股東大會審議授權(quán)董事會辦理內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司建設(shè)15萬噸/年炭黑生產(chǎn)基地項目相關(guān)籌備工作的議案》，將授權(quán)于公司董事會著手辦理內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司建設(shè) 15萬噸/年炭黑生產(chǎn)基地項目籌備期間的工商注冊、可行性研究報告、立項及環(huán)評等工作。公司將在內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司建設(shè)15萬噸/年炭黑生產(chǎn)基地項目籌備事項明確后，就建設(shè)15萬噸/年炭黑生產(chǎn)基地項目的相關(guān)事項提請股東大會審議。
三、會議以贊成票9票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票；審議通過了《關(guān)于對內(nèi)蒙古黑貓工貿(mào)有限責(zé)任公司予以清算并注銷的議案》的議案。
根據(jù)內(nèi)蒙古黑貓工貿(mào)有限責(zé)任公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，避免同業(yè)競爭，會議同意對內(nèi)蒙古黑貓工貿(mào)有限公司予以清算并注銷。
內(nèi)蒙古黑貓工貿(mào)有限責(zé)任公司于2005年11月由江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰竞途暗骆?zhèn)開門子農(nóng)化有限公司共同出資設(shè)立，注冊資本200萬元，其中江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰境鲑Y196萬元，占注冊資本的98%。內(nèi)蒙古黑貓工貿(mào)有限責(zé)任公司主要負(fù)責(zé)在內(nèi)蒙古地區(qū)的煤焦油的采購與運(yùn)輸業(yè)務(wù)。自2007年4月開始，該公司已歇業(yè)。
四、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0 票；審議通過了《關(guān)于提請召開2008年第一次臨時股東大會的議案》公司董事會決定，將《關(guān)于提請股東大會審議授權(quán)董事會辦理內(nèi)蒙古黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司建設(shè)15萬噸/年炭黑生產(chǎn)基地項目相關(guān)籌備工作的議案》提請2008年第一次臨時股東大會審議。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?br> 二○○八年一月四日
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