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ST泰格(000409)2007年第七次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 20:01 中國證券網
泰格生物技術股份有限公司2007年第七次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泰格生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年12月29日上午以通訊方式召開了公司2007年第七次臨時董事會。會議應表決董事9名，實際表決董事9名；符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議經通訊表決，審議通過如下議案：
關于轉讓珠海德威房地產開發有限公司股權的議案。
同意泰格生物技術股份有限公司以1300萬元交易價格轉讓所持珠海德威房地產開發有限公司（以下簡稱“珠海德威公司”）的全部股權。
珠海德威公司為本公司控股子公司，于2007年11月8日成立，注冊地為珠海市香洲梅華東路188號11棟第10層辦公室B 區。
該公司注冊資本為人民幣1150萬元，公司持有珠海德威公司77.99%股權；
自然人股東楊暒宇持有珠海德威公司22.01%股權。
經深圳天健信德會計師事務所評估，截止2006年12月26日，珠海德威公司資產總額為9,480,446.48人民幣元，負債總額為0.00人民幣元，凈資產為9,480,446.48人民幣元。
公司獨立董事認為，本次轉讓子公司股權的程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股權轉讓有利于公司解決土地閑置問題，減輕公司負擔；
此項交易標的所對應資產已經評估，由轉、受讓雙方協商確定交易價格，交易價格公平合理，體現了公允性，沒有損害公司及公司股東的利益。同意上述股權轉讓。
特此公告。
泰格生物技術股份有限公司董事會
2007年12月29日
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