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*ST威達(000603)2007年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 18:01 中國證券網
威達醫用科技股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加提案。
本次會議無否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2008年1月3日上午9點
2.召開地點：深圳市福田區北環大道7043號青海大廈29樓公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召 集 人：公司董事會
5.主 持 人：公司董事長呂建中先生主持
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司章程的有關規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東及股東代理人2人、代表股份5343.6萬股、占公司有表決權總股份38.07％。
四、提案審議和表決情況
1.《關于改聘公司2007年度審計機構的議案》
（1）總的表決情況：
贊成票5343.6萬股，占出席會議的股東及股東代理所持表決權的100 %，棄權票0股，反對票0股；
（2）表決結果：通過
2.《關于聘任公司2006年度報告補充審計機構的臨時提案》
（1）總的表決情況：
贊成票5343.6萬股，占出席會議的股東及股東代理所持表決權的100 %，棄權票0股，反對票0股；
（2）表決結果：通過
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東君言律師事物所
2.律師姓名：黃亮、孫林
3.結論性意見：貴公司2007年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。
特此公告。
威達醫用科技股份有限公司董事會
二OO八年一月三日
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