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東阿阿膠(000423)第五屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 18:01 中國(guó)證券網(wǎng)
山東東阿阿膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東東阿阿膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議于2007年12月28日以郵件、短信的方式通知董事。會(huì)議于2007年12月31日以通訊的方式進(jìn)行召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事13人，實(shí)際參會(huì)董事13人。本次董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議以13票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》；
自2006年聘任中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，該所恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作。為此，公司擬聘任中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。同時(shí)擬根據(jù)2007年度的工作量等情況建議向其支付的年度審計(jì)費(fèi)用為叁拾叁萬(wàn)元人民幣。
二、會(huì)議以13票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于利用閑置自有資金申購(gòu)新股的議案》；
鑒于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，現(xiàn)金流量充足，為最大限度發(fā)揮資金作用、提升公司業(yè)績(jī)，董事會(huì)決定利用公司部分閑置資金申購(gòu)新股。申購(gòu)資金僅限于公司的自有資金，即除募集資金、貸款及專項(xiàng)撥款等專項(xiàng)資金外。資金運(yùn)用額度總計(jì)不超過(guò)貳億元人民幣。
三、會(huì)議以13票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2007年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》。
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施是從公司2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)《公司股權(quán)激勵(lì)制度管理辦法》后延續(xù)至今，對(duì)激勵(lì)公司管理層和管理骨干起到了積極的作用。
《2007 年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》是依據(jù)《公司章程》、《公司股權(quán)激勵(lì)制度管理辦法》制定，具體規(guī)定：“依據(jù)公司2007年度經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度報(bào)表，若本年度凈資產(chǎn)收益率達(dá)不到10%，則不提取激勵(lì)基金；若本年度凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%，則按年度稅后利潤(rùn)的9%計(jì)算提取的激勵(lì)基金；當(dāng)本年度凈資產(chǎn)收益率超過(guò)10%時(shí)，每增加1%，提取比例相應(yīng)增加1%，但提取比例最高不超過(guò)12%。用于計(jì)算2007年度凈資產(chǎn)收益率的凈利潤(rùn)為扣除非經(jīng)常性損益前的凈利潤(rùn)與扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)中的較低者�！薄皷|阿阿膠2007年度股權(quán)激勵(lì)基金按2007年度稅后利潤(rùn)的一定比例計(jì)算，在2007年度的成本中列支。”
公司發(fā)行認(rèn)股權(quán)證審核通過(guò)完成后，將按照新的股權(quán)激勵(lì)辦法取代目前執(zhí)行的股權(quán)激勵(lì)政策。
以上議案一內(nèi)容需提交最近一次股東大會(huì)審議。
特此公告。
山東東阿阿膠股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年十二月三十一日
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