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新浪財經

ST華發Ａ(000020)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 18:01 中國證券網
深圳中恒華發股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決、變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2008年1月3日上午9:30
2.召開地點：深圳市福田區華發北路411棟華發大廈東座六樓本公司會議廳
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長李中秋先生
6.會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）2人、代表股份133,059,454股、占公司有表決權總股份46.99％2.A股股東出席情況：
A股股東（代理人）1人、代表股份116,489,894股，占公司有表決權總股份41.14％3.B股股東出席情況：
B股股東（代理人）1人、代表股份16,569,560股，占公司有表決權總股份5.85％4.其他人員出席情況：公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
四、提案審議和表決情況
會議以現場投票的方式對各項議案逐一進行了表決。經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，會議以普通決議通過了全部議案，各議案的具體表決情況如下：
1.關于聘請2007年度的審計機構并確定其報酬的議案
代表 同意 反對
類別 股份 股數（股） 比例（%） 股數（股） 比例（%）
與會全體股東 133,059,454 133,059,454 100 0 0
與會A股股東 116,489,894 116,489,894 100 0 0
與會B股股東 16,569,560 16,569,560 100 0 0
================續上表=========================
棄權
類別 股數（股） 比例（%）
與會全體股東 0 0
與會A股股東 0 0
與會B股股東 0 0
2.關于2008年度視訊業務日常關聯交易預計情況的議案
（關聯股東武漢中恒新科技產業集團有限公司回避表決）
代表 同意 反對
類別 股份 股數（股） 比例（%） 股數（股） 比例（%）
與會全體股東 16,569,560 16,569,560 100 0 0
與會A股股東 00000
與會B股股東 16,569,560 16,569,560 100 0 0
================續上表=========================
棄權
類別 股數（股） 比例（%）
與會全體股東 0 0
與會A股股東 00
與會B股股東 0 0
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市萬商天勤律師事務所
2.律師姓名：胡剛
3.結論性意見：北京市萬商天勤律師事務所認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》和公司章程的規定；表決結果合法有效。
深圳中恒華發股份有限公司
董 事 會
2008年1月3日
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