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廣鋼股份(600894)2007年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 11:49 中國(guó)證券網(wǎng)
廣州鋼鐵股份有限公司2007年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有否決或變更的提案；
2、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年12月29日9:30；
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司科技大樓國(guó)際會(huì)議廳；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票；
4、召集人：公司董事會(huì)；
5、主持人：張若生董事長(zhǎng)；
6、會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、股東出席會(huì)議情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人20人，代表股份519,995,993股，占公司總股本的68.20%。
四、提案表決情況
會(huì)議以記名投票的方式,審議通過(guò)了如下文件:
1、《關(guān)于修改<廣州鋼鐵股份有限公司章程>的議案》:
贊成股數(shù)519,995,993股，占有效股份總數(shù)100%，反對(duì)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%；
2、《關(guān)于修改<廣州鋼鐵股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》:
贊成股數(shù)519,995,993股，占有效股份總數(shù)100%，反對(duì)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%；
3、《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》:
會(huì)議選舉韓東奇先生擔(dān)任公司董事。
贊成股數(shù)519,995,993股，占有效股份總數(shù)100%，反對(duì)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%；
4、《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》:
會(huì)議選舉何利民先生擔(dān)任公司監(jiān)事。
贊成股數(shù)519,995,993股，占有效股份總數(shù)100%，反對(duì)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%；
5、《關(guān)于調(diào)整2007年技改投資計(jì)劃的議案》:
贊成股數(shù)519,995,993股，占有效股份總數(shù)100%，反對(duì)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占有效股份總數(shù)0%；
以上五項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)2007年12月13日《廣州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
五、律師鑒證情況
廣東正平天成律師事務(wù)所章震亞律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證了本次會(huì)議，其出具的法律意見(jiàn)書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員資格、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
專此公告。
廣州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月二日
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