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華電國際(600027)四屆二十三次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 10:05 中國證券網
華電國際電力股份有限公司四屆二十三次董事會會議決議公告

華電國際電力股份有限公司（"公司"）四屆二十三次董事會于2007年12月29日，在中華人民共和國濟南市經三路14號公司會議室召開。公司董事長曹培璽先生主持會議，公司12名董事親自出席了會議，本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。監事會主席馮蘭水先生、監事李長旭先生、鄭飛雪女士列席本次會議。經與會董事表決，通過以下決議：
一.審議批準了關于向中國華電集團財務有限公司（以下簡稱"華電財務公司"）增資的議案。
同意公司以按股比計算的華電財務公司資本公積和未分配利潤轉增，以及現金增持的方式，將所持有的華電財務公司的股份由目前的12,000萬股增加到28,435萬股，股權比例由15%增加至20.457%。其中由資本公積和未分配利潤轉增4,500萬股，以現金14,918.75萬元增持11,935萬股。授權總經理或其授權人士適時簽署增資協議，并按照上市規則的有關規定進行披露并完成其他必須的程序和手續。
所有獨立董事均認真審閱了增資擴股協議書，同意公司簽署此項合同，并一致認為：
1、公司董事會表決程序符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的規定；
2、此項協議是按一般商業條款達成的協議，對公司及全體股東而言是公平的。
該項協議目前尚未簽署，待該協議簽署之后將向公眾另做詳細披露。
二.審議批準了關于向中國華電集團新能源發展有限公司（以下簡稱"華電新能源公司"）增資的議案。
同意公司以現金出資人民幣5,960.51萬元，按照公司目前持有華電新能源公司20%的股權比例，增加華電新能源公司的注冊資本金。授權總經理或其授權人士適時簽署增資協議，并按照上市規則的有關規定進行披露并完成其他必須的程序和手續。
所有獨立董事均認真審閱了增資協議書，同意公司簽署此項合同，并一致認為：
1、公司董事會表決程序符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的規定；
2、此項協議是按一般商業條款達成的協議，對本公司及全體股東而言是公平的。
該項協議目前尚未簽署，待該協議簽署之后將向公眾另做詳細披露。
三.審議批準了關于內蒙古通遼義和塔拉風電項目開發情況的報告。
同意授權總經理組織完成義和塔拉風電項目可行性研究報告并向內蒙古自治區發改委上報項目核準申請，授權總經理或其授權人士在公司絕對控股的條件下與有關投資方簽署合資協議，適時組建中外合資風電項目公司。
該項協議目前尚未簽署，待該協議簽署之后將向公眾另做詳細披露。
四.審議批準了關于成立河南及河北分公司的議案。
華電國際電力股份有限公司
2008年1月2日
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